U2BIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

유투바이오/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-09
3. 정정사유	주주총회 의안 변경(삭제 및 추가)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제17기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제17기(2025년) 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 상호의 변경 (정관 제1조) - 제4-2호 의안 : 공고방법의 변경 (정관 제4조) - 제4-3호 의안 : 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제17조) - 제4-4호 의안 : 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제22조) - 제4-5호 의안 : 이사와 감사의 원수 변경의 건 (정관 제24조) - 제4-6호 의안 : 이사의 의무 변경의 건 (정관 제30조) - 제4-7호 의안 : 이사의 책임감경 신설의 건 (정관 제38조의2) - 제4-8호 의안 : 기타 수정 (부칙) 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건 - 제6-1호 의안 : 사내이사 이재웅 선임의 건 - 제6-2호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 - 제6-3호 의안 : 사외이사 강지연 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)	서식 개정에 따른 삭제 (신규 서식으로 이동) - '가. 보고사항'은 '5. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재 - '나. 부의사항'은 '【주주총회 안건 세부내역】'에 기재
3. 의결권행사기준일	서식 개정에 따른 추가	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	[주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
【주주총회 안건 세부내역】	서식 개정에 따른 추가	제1호 의안 : 제17기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제17기(2025년) 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 상호의 변경 (정관 제1조) 제4-2호 의안 : 공고방법의 변경 (정관 제4조) 제4-3호 의안 : 종류주식의 수와 내용① 변경의 건 (정관 제8조의2) 제4-4호 의안 : 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제22조) 제4-5호 의안 : 이사와 감사의 원수 변경의 건 (정관 제24조) 제4-6호 의안 : 이사의 의무 변경의 건 (정관 제30조) 제4-7호 의안 : 이사의 책임감경 신설의 건 (정관 제37조의2) 제4-8호 의안 : 기타 수정 (부칙) 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 사내이사 이재웅 선임의 건 제6-2호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 제6-3호 의안 : 사외이사 강지연 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)
3. 의안 주요내용 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 제4-3호 의안 : 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제17조)	-
【주주총회 안건 세부내역】 4-3	-	제4-3호 의안 : 종류주식의 수와 내용① 변경의 건 (정관 제8조의2)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 오금로 489, 4층 당사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건	-
2	제17기(2025년) 현금배당 결정의 건	현금배당 : 보통주 1주당 100원
3	자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건	-
4	정관 일부 변경의 건	-
4-1	상호의 변경 (정관 제1조)	-
4-2	공고방법의 변경 (정관 제4조)	-
4-3	종류주식의 수와 내용① 변경의 건 (정관 제8조의2)	-
4-4	의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제22조)	-
4-5	이사와 감사의 원수 변경의 건 (정관 제24조)	-
4-6	이사의 의무 변경의 건 (정관 제30조)	-
4-7	이사의 책임감경 신설의 건 (정관 제37조의2)	-
4-8	기타 수정 (부칙)	-
5	분할계획서 승인의 건	-
6	이사 선임의 건	-
6-1	사내이사 이재웅 선임의 건	-
6-2	사내이사 김요한 선임의 건	-
6-3	사외이사 강지연 선임의 건	-
7	이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원)	-
8	감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재웅	1968-10	3년	신규선임	연세대학교 전산과학과 학사 연세대학교 전산과학과 석사 前 다음커뮤니케이션 대표이사 前 쏘카 대표이사 現 에스오큐알아이 업무집행자
김요한	1982-01	3년	신규선임	텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 석유공학 학사 존 브라운 대학교 前 한국 인터넷 빌링 CEO 前 선텔 임원 前 서울도시가스 부사장 現 SCG 솔루션 주식회사 이사 現 에스씨지그리드㈜ 이사 現 SCGLAB 공동대표 現 카이퍼 그룹 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강지연	1988-12	3년	신규선임	서울대학교 경제학 학사 서울대학교 경영학 석사 Pennsylvania State University PhD in Management & Organization 前 ㈜삼성물산 주임 現 Singapore Management University (SMU) Assistant Professor, Strategy & Entrepreneurship	-