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Feb 9, 2026

유투바이오/주주총회소집결의/(2026.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 오금로 489, 4층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제17기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제17기(2025년) 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 상호의 변경 (정관 제1조) - 제4-2호 의안 : 공고방법의 변경 (정관 제4조) - 제4-3호 의안 : 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제17조) - 제4-4호 의안 : 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제22조) - 제4-5호 의안 : 이사와 감사의 원수 변경의 건 (정관 제24조) - 제4-6호 의안 : 이사의 의무 변경의 건 (정관 제30조) - 제4-7호 의안 : 이사의 책임감경 신설의 건 (정관 제38조의2) - 제4-8호 의안 : 기타 수정 (부칙) 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건 - 제6-1호 의안 : 사내이사 이재웅 선임의 건 - 제6-2호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 - 제6-3호 의안 : 사외이사 강지연 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재웅	1968-10	3년	신규선임	연세대학교 전산과학과 학사 연세대학교 전산과학과 석사 前 다음커뮤니케이션 대표이사 前 쏘카 대표이사 現 에스오큐알아이 업무집행자
김요한	1982-01	3년	신규선임	텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 석유공학 학사 존 브라운 대학교 前 한국 인터넷 빌링 CEO 前 선텔 임원 前 서울도시가스 부사장 現 SCG 솔루션 주식회사 이사 現 에스씨지그리드㈜ 이사 現 SCGLAB 공동대표 現 카이퍼 그룹 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강지연	1988-12	3년	신규선임	서울대학교 경제학 학사 서울대학교 경영학 석사 Pennsylvania State University PhD in Management & Organization 前 ㈜삼성물산 주임 現 Singapore Management University (SMU) Assistant Professor, Strategy & Entrepreneurship	-