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Feb 15, 2024

유투바이오/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 오금로 489, 4층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제15기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 제15기(2023년) 현금배당 결정의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의건 - 제3-1호 의안 : 목적사업의 추가 (정관 제2조) - 제3-2호 의안 : 주식 전자등록(정관 제8조의4) - 제3-3호 의안 : 이사 정원 수 변경 (정관 제24조) - 제3-4호 의안 : 기타 수정 (부칙) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김진태 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 박영수 선임의 건 제 5호 의안 : 감사 김현석 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진태	1964-09	3년	재선임	서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사 서울대 공과대학 제어계측공학과 박사수료 서울대 공과대학 제어계측공학과 석사 서울대 공과대학 제어계측공학과 학사 前 대한의료정보학회 부회장 前 코스닥상장법인협의회 이사 前 (주)유비케어 대표이사 現 (주)유투바이오 대표이사
김지원	1971-12	3년	재선임	가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사 아주대학교 수학과 학사 前 ㈜유비케어 EMR S/W 팀장 前 ㈜유비케어 EMR S/W 실장 現 유투바이오 기업문화&전략실 상무
박영수	1954-12	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영 대학원 석사 前 하와이 은행 동북아지역본부장 前 포티스 은행 서울 대표 現 (주)엔디에스 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현석	1973-06	3년	재선임	상근	연세대학교 경영학과 학사 前 베어링포인트㈜ Consultant 前 ㈜행남자기 전무이사 現 ㈜바이오비스타 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23. 부동산 임대업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-