U2BIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

유투바이오/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 거마로 61, 5층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항       제 1호 의안 : 제13기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건       제 2호 의안 : 제13기(2021년) 현금배당 결정의 건       제 3호 의안 : 이사 선임의 건         - 제3-1호 의안 : 사외이사 김희찬 선임의 건         - 제3-2호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건       제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영에 따른 개정)       제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원)       제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희찬	1959-06	3년	신규선임	서울대학교 전자공학과 학사 서울대학교 전자공학과 의공학전공 석사 서울대학교 제어계측공학과 의공학전공 박사 前 보건복지부 보건의료기술정책심의위원회 위원 前 대한의용생체공학회 회장 前 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장 現 서울대학교병원 의공학과 교수	-
이상원	1969-09	3년	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 미국컬럼비아대학교 Law School LLM 前 대법원 사법참여기획단 위원 前 대법원 사법정책자문위원회 전문위원 前 법무법인 진 대표변호사 現 법무법인 평안 변호사	광동제약(주)(사외이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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