U2BIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

유투바이오/주주총회소집 결의/(2021.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시00분
2. 장소		서울시 송파구 거마로 65, B1층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항      제 1호 의안 : 제12기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건      제 2호 의안 : 이사 선임의 건        - 제2-1호 의안 : 사내이사 김진태 선임의 건        - 제2-2호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건      제 3호 의안 : 감사 김현석 선임의 건      제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원)      제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진태	1964-09	3년	재선임	서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사 서울대 공과대학 제어계측공학과 박사수료 서울대 공과대학 제어계측공학과 석사 서울대 공과대학 제어계측공학과 학사 前 대한의료정보학회 부회장 前 코스닥상장법인협의회 이사 前 (주)유비케어 대표이사 現 (주)유투바이오 대표이사
김지원	1971-12	3년	재선임	가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사 아주대학교 수학과 학사 前 ㈜유비케어 연구실장 現 유투바이오 기업문화&전략실 이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현석	1973-06	3년	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 학사 前 베어링포인트㈜ Consultant 前 ㈜행남자기 전무이사 現 ㈜바이오비스타 사장