U2BIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

유투바이오/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시00분
2. 장소		서울시 송파구 거마로 65, B1층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항     제 1호 의안 : 제10기(2018년01월01일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건       제 2호 의안 : 이사 선임의 건       - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 박영수 선임의 건     제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원)     제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영수	1954-12	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영 대학원 석사 前 하와이 은행 동북아 지역본부장 前 포티스 은행 서울 대표 前 이노 E&C 경영본부장 現 (주)엔디에스 감사