U2BIO CO., LTD. — AGM Information 2026

Apr 30, 2026

지구홀딩스/주주총회소집결의/(2026.04.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-10
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 정의로8길 9, 2층
3. 의결권행사기준일		2026-05-15
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 주주총회 2주간 전까지 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	전환사채 발행 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	종류주식의 수와 내용① 변경의 건 (정관 제8조의2)	-
2-2	종류주식의 수와 내용② 변경의 건 (정관 제8조의3)	-
2-3	자기주식의 보유 또는 처분 신설의 건 (정관 제10조의6)	-
2-4	전환사채의 발행 변경의 건 (정관 제14조)	-
2-5	신주인수권부사채의 발행 변경의 건 (정관 제15조)	-
2-6	주주총회 소집 변경의 건 (정관 제17조)	-
2-7	이사와 감사의 원수 변경의 건 (정관 제24조)	-
2-8	감사의 선임 삭제의 건 (정관 제26조)	-
2-9	감사의 임기 삭제의 건 (정관 제28조)	-
2-10	이사의 의무 변경의 건 (정관 제30조)	-
2-11	이사회의 소집 변경의 건 (정관 제31조)	-
2-12	이사회 변경의 건 (정관 제32조)	-
2-13	위원회 신설의 건 (정관 제32조의2)	-
2-14	감사위원회의 구성 신설의 건 (정관 제32조의3)	-
2-15	감사위원회의 직무 변경의 건 (정관 제36조)	-
2-16	감사록 변경의 건 (정관 제37조)	-
2-17	재무제표, 영업보고서의 작성비치 변경의 건 (정관 제40조)	-
2-18	이익배당 변경의 건 (정관 제42조)	-
2-19	기타 수정 (부칙)	-