U2BIO CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

유투바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,199		- 매출액
- 부채총계	11,208		- 영업이익	-1,338
- 자본금	5,644		- 당기순이익	646
- 자본총계	37,991		*주당순이익(원)	63
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		338,615,880
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사(사내이사) 2명 선임(재선임) 비상근이사(기타비상무이사) 1명 선임(신규선임) 감사 1명 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제15기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 제15기(2023년) 현금배당 결정의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 목적사업의 추가(정관 제2조) - 제3-2호 의안 : 주식 전자등록(정관 제8조의4) - 제3-3호 의안 : 이사 정원 수 변경(정관 제24조) - 제3-4호 의안 : 기타 수정(부칙) -> 원안대로 승인(가결) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김진태 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 박영수 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 5호 의안 : 감사 김현석 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) -> 원안대로 승인(가결) 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원) -> 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진태	1964-09	3년	재선임	1989.03 ~ 2008.02 서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사 1989.03 ~ 1991.02 서울대 공과대학 제어계측공학과 박사 수료 1987.03 ~ 1989.02 서울대 공과대학 제어계측공학과 석사 1983.03 ~ 1987.02 서울대 공과대학 제어계측공학과 학사 1994.12 ~ 2009.10 前 (주)유비케어 대표이사 1999.06 ~ 2006.02 前 코스닥상장법인협의회 이사 2002.01 ~ 2005.12 前 대한의료정보학회 부회장 2009.11 ~ 현재 現 (주)유투바이오 대표이사
김지원	1971-12	3년	재선임	1990.03 ~ 1995.02 아주대학교 수학과 학사 2017.03 ~ 2018.08 가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사 2005.01 ~ 2010.05 前 (주)유비케어 EMR S/W 실장 2000.10 ~ 2004.12 前 (주)유비케어 EMR S/W 팀장 2010.06 ~ 현재 現 (주)유투바이오 기업문화전략실 상무
박영수	1954-12	3년	신규선임	1979 고려대학교 경영학과 졸업 1989 고려대학교 경영 대학원 석사 1999 ~ 2002 前 하와이 은행 동북아지역본부장 2002 ~ 2010 前 포티스 은행 서울 대표 2017 ~ 현재 現 (주)엔디에스 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현석	1973-06	3년	재선임	상근	1996.03 ~ 2000.08 연세대학교 경영학과 학사 2000.07 ~ 2001.08 前 베어링포인트㈜ Consultant 2001.09 ~ 2016.02 前 ㈜행남자기 전무이사 2006.02 ~ 현재 現 ㈜바이오비스타 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23. 부동산 임대업		사업확장 대비 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-