U2BIO CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

유투바이오/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 오금로 489, 4층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제14기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 제14기(2022년) 현금배당 결정의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박장호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 진혁성 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신승열 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박장호	1970-07	3년	재선임	서울대학교 제어계측공학과 학사 서울대학교 제어계측공학과 석사 서울대학교 제어계측공학과 박사 수료 前 모바일리더 연구소장 前 유비케어 연구소장 前 인지소프트 영업마케팅팀장 前 유비케어 신사업실장 現 유투바이오 기반사업부문장
진혁성	1972-03	3년	재선임	아주대학교 경영학과 학사 前 유비케어 제약솔루션사업팀장 前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장 前 장원의료재단 해외사업부장 現 유투바이오 전략사업부문장
신승열	1990-07	3년	신규선임	Duke University Electrical & Computer Engineering 前 삼일회계법인 CP&E 금융팀 Senior-Associate 前 PTC Korea Sales 과장 前 엔디에스 헬스케어사업팀 과장 現 농심미분 해외사업본부 상무