U-MING — Board/Management Information 2022

Jun 8, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/08	發言時間	19:33:49
發言人	張宗良	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27376008
主旨	公告本公司111年度股東常會改選第19屆董事(含獨立董事)事宜
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/08
說明	1.發生變動日期:111/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱及姓名:11席董事(含3席獨立董事) 董事-徐旭東 董事-董建成 董事-徐旭平 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安 董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉 董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍 獨立董事-潘文炎 獨立董事-朱少華 獨立董事-劉崇堅 4.舊任者簡歷:11席董事(含3席獨立董事) 董事-徐旭東-遠東百貨股份有限公司董事長等 董事-董建成-金山輪船國際有限公司主席 董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安 董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉 董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍 獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長 獨立董事-朱少華-寶德能源科技股份有限公司董事長兼總經理等 獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授 5.新任者職稱及姓名:11席董事(含3席獨立董事) 董事-徐旭東 董事-徐旭平 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安 董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉 董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍 董事-遠揚建設股份有限公司法人代表-董麗貞 獨立董事-潘文炎 獨立董事-朱少華 獨立董事-劉崇堅 6.新任者簡歷:11席董事(含3席獨立董事) 董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等/當選權數571,296,237權 董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等/當選權數465,553,629權 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄/當選權數462,398,075權 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎/當選權數461,045,319權 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安/當選權數459,185,952權 董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉/當選權數565,391,607權 董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍/當選權數455,668,637權 董事-遠揚建設股份有限公司法人代表-董麗貞/當選權數452,099,310權 獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長/當選權數551,830,947權 獨立董事-朱少華-淳品實業股份有限公司董事長/當選權數551,532,751權 獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授/當選權數551,606,865權 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數:11席董事(含3席獨立董事) 董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等/持股數992,133股 董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等/持股數83,595股 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄/持股數331,701,152股 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎/持股數331,701,152股 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安/持股數331,701,152股 董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉/持股數93,000股 董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍/持股數8,869,000股 董事-遠揚建設股份有限公司法人代表-董麗貞/持股數1,589,790股 獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長/持股數0股 獨立董事-朱少華-淳品實業股份有限公司董事長/持股數0股 獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授/持股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/07 11.新任生效日期:111/06/08 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.