U-MING — Board/Management Information 2016

Jun 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/08	發言時間	18:24:08
發言人	陳秀能	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27376094
主旨	公告本公司105年度股東常會改選第17屆董事(含獨立董事)、 監察人事宜
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/08
說明	1.發生變動日期:105/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事名單如下:9席董事 董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等 董事-董建成-東方海外(國際)有限公司主席及行政總裁 董事-朱雲鵬-台北醫學大學講座教授 董事-潘文炎-昱晶能源科技股份有限公司董事長 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安 董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉 董事-亞利通運股份有限公司法人代表-李冠軍 舊任監察人名單如下:3席監察人 監察人-徐旭平-遠傳電信公司董事等 監察人-遠鼎投資股份有限公司法人代表-邵瑞蕙 監察人-遠揚建設股份有限公司法人代表-張志鵬 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事當選名單如下:9席董事(含2席獨立董事) 董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等 當選權數510,550,282權 董事-董建成-東方海外(國際)有限公司主席 當選權數430,690,249權 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄 當選權數450,193,145權 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎 當選權數410,470,046權 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安 當選權數401,144,297權 董事-亞利通運股份有限公司法人代表-李冠軍 當選權數398,849,896權 董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉 當選權數398,694,198權 獨立董事-朱少華-中國石油學會(台灣)理事長等 當選權數391,284,051權 獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授 當選權數391,157,077權 監察人當選名單如下:3席監察人 監察人-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長 當選權數450,364,004權 監察人-遠鼎投資股份有限公司法人代表-邵瑞蕙 當選權數407,265,556權 監察人-遠揚建設股份有限公司法人代表-張志鵬 當選權數406,020,560權 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事名單如下:9席董事(含2席獨立董事) 董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等:持股數992,133股 董事-董建成-東方海外(國際)有限公司主席:持股數0股 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄:持股數331,701,152股 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎:持股數331,701,152股 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安:持股數331,701,152股 董事-亞利通運股份有限公司法人代表-李冠軍:持股數6,348,103股 董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉:持股數93,000股 獨立董事-朱少華-中國石油學會(台灣)理事長等:持股數0股 獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授:持股數0股 新任監察人名單如下:3席監察人 監察人-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長:持股數83,595股 監察人-遠鼎投資股份有限公司法人代表-邵瑞蕙:持股數8,749,000股 監察人-遠揚建設股份有限公司法人代表-張志鵬:持股數1,589,790股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/07 9.新任生效日期:105/06/08 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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