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U-MING — Annual Report 2015
Jun 22, 2016
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Annual Report
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一○五年度股東常會議事手冊
目 錄
開會程序………………………………………………………………… 1 討論事項 一、修正本公司「公司章程」部分條文案………………………… 3 報告事項 一、一○四年度營業報告書………………………………………… 7 二、一○四年度財務報告……………………………………………12 三、監察人查核一○四年度決算報告書……………………………19 四、一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告………………24 五、修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部分 條文報告…………………………………………………………25 六、本公司第四次買回公司股份期間屆滿及執行情形報告………30 承認事項 一、一○四年度決算表冊……………………………………………31 二、一○四年度盈餘分配案…………………………………………32 討論及選舉事項 一、本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案……………………33 二、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案 ……………36 臨時動議…………………………………………………………………37 章 則 公司章程………………………………………………………………39 股東會議事規則………………………………………………………44 董事及監察人選舉辦法………………………………………………47 附 錄 董事及監察人持股狀況………………………………………………49 本次無償配股對公司營業績效,每股盈餘及股東投資報酬率 之影響…………………………………………………………………50
裕 民 航 運 股 份 有 限 公 司
一○五年度股東常會開會程序
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一、大會開始
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二、主席就位
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三、全體肅立
四、唱 國 歌
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五、向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮
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六、主席致詞
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七、來賓致詞
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八、討論事項
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九、報告事項
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十、承認事項
十一、討論及選舉事項
十二、臨時動議
十三、散 會
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討 論 事 項
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第 一 案
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案 由:修正本公司「公司章程」部分條文,敬請 公決。
- 董事會 提
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說 明:一、本公司依據公司法第235條、第235條之1、經濟部民國 104年6月11日經商字第10402413890 號函及104年10月 15日經商字第10402427800號函之規定,擬修正本公司 章程第二十一條、第二十六條、第二十七條及第二十九 條條文。
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二、修正條文前後對照表如附件所示。
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三、敬請 公決。
決 議:
~ 3 ~
「公司章程」修正條文對照表
| 條 次 |
修 正 後 條 文 |
原 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 第二十一條 | 董事長、副董事長之報酬 ,授權董事會參酌相關同 業及上市公司之水準核定 之。 |
董事、監察人酬勞金之成 數,由股東會議定。董事 長、副董事長之報酬,授 權董事會參酌相關同業及 上市公司之水準核定之。 |
配合第二十六條之 修正,刪除本條前 段。 |
| 第二十六條 | 本公司年度如有獲利,應 提撥百分之一為員工酬勞 ,及不高於百分之一為董 事及監察人酬勞。但公司 尚有累積虧損時,應預先 保留彌補數額。 員工酬勞得以股票或現金 為之,實際分派之數額、 方式及股數由董事會以董 事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決 議行之,並報告股東會。 董事及監察人酬勞實際分 派之比率及數額亦由董事 會議定,並報告股東會。 |
本公司股利應參酌所營事 業景氣變化之特性,考量 各項產品或服務所處生命 週期對未來資金之需求與 稅制之影響,在維持穩定 股利之目標下,依本公司 章程所訂比例分配之。股 利之發放,其中現金股利 部份不低於當年度股息及 股東紅利總和之百分之十。 |
一、原條文移至第 二十七條第二 項,並酌作修 正。 二、增訂本條第一 項,依獲利狀 況之比率分派 員工酬勞、董 事及監察人酬 勞。 三、增訂本條第二 項有關員工酬 勞、董事及監 察人酬勞實際 分派之相關事 宜由董事會決 議行之。 |
| 第二十七條 | 本公司每年決算如有盈餘 ,於依法繳納營利事業所 得稅後,應先彌補歷年虧 損,如尚有盈餘,於提列 法定盈餘公積百分之十, 並依法令規定提列特別盈 餘公積後,連同上年度累 積未分配盈餘,作為可供 分配之盈餘,惟得視業務 狀況酌予保留一部份後, 按全部股份平均分派股東 紅利,但遇增加資本時, 其當年度新增股份應分派 之股東紅利,依照股東會 之決議辦理。 |
本公司每年決算如有盈餘 ,於依法繳納營利事業所 得稅後,應先彌補歷年虧 損,如尚有盈餘,於提列 法定盈餘公積百分之十, 並按法令規定提列特別盈 餘公積後,連同上年度累 積未分配盈餘,作為可供 分配之盈餘,惟得視業務 狀況酌予保留一部份後, 按左列百分比分配之: (一)股息百分之六十,按 全部股份平均分派, 但遇增加資本時,除 法令另有規定外,其 |
一、公司法修正第 235條,盈餘 分派不得再有 員工紅利及董 監事酬勞之項 目,另為簡化 合併股息及股 東紅利二項目 ,爰修正本條 第一項盈餘分 派之相關規定 ,並刪除原第 二項。 |
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| 條 次 |
修 正 後 條 文 |
原 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 本公司股利應參酌所營事 業景氣變化之特性,考量 各項產品或服務所處生命 週期對未來資金之需求與 稅制之影響,在維持股利 穩定之目標下分派之。股 利之發放,除有改善財務 結構及支應轉投資、產能 擴充或其他重大資本支出 等資金需求外,其現金股 利部分不低於當年度股東 紅利之百分之十。 |
當年度新增股份應分 派之股息,依照股東 會之決議辦理。 (二)股東紅利百分之三十 八按全部股份平均分 派,但遇 增加資本 時,其當年度新增股 份應分派之紅利,依 照股東會之決議辦理。 (三)董事、監察人酬勞金 百分之一。 (四)員工紅利百分之一。 員工紅利以股票配發時, 依董事會訂定之辦法辦理。 |
二、原第二十六條 條文移至本條 第二項,並酌 作修正。 |
|
| 第二十九條 | 本公司章程訂立於中華民 國五十七年六月二十二日 ,自股東常會決議,呈奉 主管機關核准之日起生效 ,修正時經股東會通過後 生效。 (略) 第四十五次修正於民國一 ○四年六月十日。 第四十六次修正於民國一 ○五年六月八日。 |
本公司章程訂立於中華民 國五十七年六月二十二日 ,自股東常會決議,呈奉 主管機關核准之日起生效 ,修正時經股東會通過後 生效。 (略) 第四十五次修正於民國一 ○四年六月十日。 |
依規定增列本次修 正日期(股東常會 召開日)。 |
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報 告 事 項
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裕民航運股份有限公司一○四年度營業報告書
一、引言
針對近幾年散裝航運業整體低迷的景況闡述,最能代表其關 鍵的問題在於「供過於求」──船舶供給過剩,貨物需求減緩。
國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF) 最新報告指出,二○一五年全年總體經濟成長率受到開發中國家 景氣回落的影響,較去年衰退,整體下調來到3.1%,其中又以中 國經濟成長速度減緩的衝擊尤為劇烈。二○一五年中國經濟成長 指數僅有6.9%,首次降到7%以下。IMF預期明年全球整體有3.4% 的成長比率,雖然緊追在中國之後的印度則可望繼續維持二○一 五年的7.3%增長速度,但中國經濟成長率在二○一六年還要再下 修至6.3%。
在貨物商品部分,二○一五年整體而言延續自二○一四年來 的趨勢,各種大宗乾散貨物價格紛紛跌至歷史低點,中國進口含 鐵量62%品位的鐵礦石從二○一三年二月的160美元高點下滑了 77%,來到二○一五年十二月的每噸37美元。原油受到美國頁岩 油技術突破而致大量開採的衝擊,先在二○一五年十二月中跌破 每桶40美元的價位,隔年一月初更是跌至每桶30美元,較二○一 四年六月的高點相比,下跌了逾74%。儘管需求減緩,中國鐵礦 石全年進口量預估卻是再創新高標達到9億5千萬噸,成長2.2%, 在原油進口量方面,也有8.8%的成長。中國海關總署表示,隨著 中國經濟發展進入新常態,國內經濟面臨較大的下行壓力,一些 大宗商品進口量的增速也有所放緩,但仍屬正向成長。中國鐵路 投資作為「穩增長」的重要著力點,二○一六年中國鐵路投資或 許還將達人民幣8,000億元(約新台幣4兆元),同時繼續加快推 動鐵路「走出去」的戰略目標,爭取獲得新的突破,例如備受外 界矚目的印尼「雅萬高鐵」便即將於年初開工。未來在中國「十 三五計畫」及「一帶一路」項目施行及資金投入下,預期鋼鐵及 能源需求仍能在開發中國家建設的帶動下持續穩定成長。
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相較於鐵礦石與原油,煤炭則難言樂觀,隨著產業調整以及 全球氣候組織的環保觀念推行,煤炭的使用與需求正面臨減少的 趨勢,各國紛紛尋找替代能源來取代傳統的煤炭發電以及削減產 業過剩產能、降低污染,實質壓低了需求量。以世界煤炭進口大 國──中國為例,二○一五年中國煤炭全年進口2億4百萬噸,比 起前一年減少了近三成的量嚴重衝擊國際煤炭產業。對比之下, 為了能夠補足國內不足的電力供應,印度跟隨五年經濟計畫的目 標,逐步加大對電力及基礎建設的投資,雖然同樣受到全球環境 協議的壓力,但印度煤碳進口量在二○二○年時可望突破2億噸 的預期仍受到高度注目。國際能源總署(IEA)預測印度及東協國 家的需求在未來五年內,每年成長率分別達4.1%及7.8%,足夠弭 補歐美減少的需求量,但還不足以取代中國成為世界的驅動力。
在散裝船舶方面,目前運費仍舊被供給過多的船舶所壓制, 根據Clarkson顯示,二○一五年市場上的總船舶數量及總噸位數 依然創下新高,而全年波羅的海指數平均僅718點,為1986年以 來最低。儘管如此,總船舶數成長率在二○一○年達到高峰後已 漸漸趨緩,新船訂單載重噸占總船舶數比例也從五年前的65%下 滑到了目前的16%,顯示訂單數量持續減少,讓市場有了漸趨平 衡的訊號。二○一五年拆船的力度較前年為大,成長了77%,但 僅占市場船舶運力的3.8%,不足以抵銷成長的幅度。
在此同時,面對環境嚴峻的散裝市場,裕民仍致力掌握趨 勢、積極變革,以轉型提升、船隊汰舊換新、節能環保等策略迎 接挑戰。本公司於二○一○年領先國內外同業,以環保節能為訴 求,向上海外高橋船廠訂造八艘環保節能新船(Eco-ship),截 至二○一五年底,第六艘船舶已啟用營運,剩下的兩艘也將於二 ○一六年起陸續交付完畢。二○一五年底聯合國氣候變化巴黎會 議後,針對環境議題,未來航運業勢必將面對更嚴苛的二氧化碳 減排法規。而裕民透過「船隊年輕化」策略,除了有效提升公司 競爭力外,更獲得客戶青睞與好評,顯示裕民穩健踏實中帶著創 新的精神,持續關注世界趨勢,一直走在產業的前端,認真努力 地為股東、為客戶以及所有利害關係人,打造永續成長的企業。
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二、營運績效
本公司二○一五年合併營收新台幣7,924,087仟元,稅後純 益新台幣824,397仟元,稅後基本每股盈餘(EPS)0.96元。
裕民船隊汰舊換新計畫持續進行,二○一五年度,共交付2 艘海岬型及3艘巴拿馬型散裝貨輪,汰換老舊船舶計1艘海岬型散 裝貨輪,至年底公司自有船舶數共37艘。緊接著訂造船舶也將陸 續交船,二○一六年至二○一七年,預計將有2艘海岬型、4艘輕 便型新建船舶加入裕民船隊,未來仍持續在適當時機進行船隊更 新計畫,組建智慧環保船隊。此外,與台灣中油成立的環能海運 也持續堅強船隊陣容,緊密掌握市場商機。
優秀的菁英營運團隊及健全的資訊平台,使裕民可隨時掌握 產業脈動及市場最佳投資契機,完善的風險管理及船舶的靈活調 度制度,有效地降低裕民的營運成本及營運風險發生機率,並懷 抱著愛護生態環境原則,訂造環保綠色船舶及加裝綠色相關船舶 設備,發展健全的岸上及船舶節能減碳政策,如船舶能源效率管 理計畫(SEEMP)及環境管理制度(EMS),由裡至外打造綠色裕民。
三、經營策略
身在瞬息萬變的航運市場,裕民航運須隨時保持謹慎並步步 為營,公司完善的「顧客關係管理(CRM)」系統紀錄客戶及產業 的動態,健全的E化平台可隨時獲得即時市場資訊,裕民航運以 此了解客戶動向與掌握市場趨勢來靈活調整公司營運策略,提升 營運效率。透過專案執行,改善岸上與船上過去以電子郵件往 來,人工後製作業的傳統方式,未來更將整合全體公司部門,提 高資訊傳遞效率以期迅速掌握上述各種船舶營運資訊,創造高效 能的作業環境並精準控制營運成本。
財務資金方面也不容馬虎,保持良好的財務體系是永續營運 的基礎,裕民航運充分運用多元融資管道,嚴格控制融資成本, 並隨時關注外幣匯率及利率的變化趨勢,加以規避匯率及利率風 險。
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裕民視員工為重要資產,除了不定期培訓岸上及船上優秀人 員,亦在中國成立裕民(廈門)國際船舶管理有限公司,布局大陸 市場,進行船員招募及船舶管理之工作。船舶為裕民另一重要資 產,遵守顧客承諾,定期維護及保養並維持良好及安全的船上環 境,並制定安全管理制度,嚴格遵守國際法規及各港口檢查。
在環境生態方面,不遺餘力保護海洋環境生態是裕民航運的 營運守則,辦公室及船上皆雙雙制定環保政策,船舶設備安裝節 能減碳裝置,並採取低速航行減少有害氣體排放量,由內至外有 效綠化環境,揚起裕民綠色航運的永續旅程。此外根據目前市場 變化,在適當時機拉高裕民船隊的長約比例,以確保公司的獲利 穩定來降低營運風險。合作業務客戶以信譽良好及財務穩定企業 為基本考量,並掌握相對低檔船價適時汰舊換新、擴建船隊,保 持船隊年輕的動能,維持產業競爭力,以追求股東利潤最大化為 目標,達到兩利雙贏的局面。
裕民短期目標為:
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1.持續進行船舶汰舊換新計畫;
-
2.導入e化平台,加強船舶調度規劃與成本控管;
-
3.慎選信評優良及擁有穩定資產的往來客戶,爭取長期運送合約 (COA),以降低營運風險;
-
4.落實港口國管制(PSC)檢查記錄並達成PSC零扣船率;
-
5.加強船上及岸上環保意識,確實履行維護海洋生態環境的企業 社會責任。
裕民長期目標為:
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1.持續規劃擴充節油高效能船隊,以永續成長為目標;
-
2.分散地域風險,尋找資質良好的業務合作夥伴;
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3.掌握時機跨領域投入不同船型及物流相關運輸業務;
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4.經評估後入股或併購合宜且資產良好的相關企業;
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5.善盡社會責任,成為頂尖的企業公民。
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四、結語
二○一六年散裝市場依舊是個充滿挑戰的一年,裕民向來以 穩健經營做為發展的立基,未來也將紮穩根基,積極的面對變化 莫測的市場,努力貫徹「誠、勤、樸、慎以及創新」的企業發展 準則,即便景氣復甦態勢未明,全體員工仍絲毫不敢鬆懈,馬不 停蹄地以創造股東最大利潤及價值為最終目標向前邁進。憑藉著 優秀的經營團隊及穩健的財務基礎,裕民航運會同心協力的帶著 股東及利害關係人們的期待繼續茁壯成長。並以『以航運核心專 長為基礎』、『建立裕民為世界級的物流運輸公司』、『成為顧 客、員工及投資者的第一選擇』為己任,落實企業公民的精神, 善盡企業社會責任,成為卓越的企業典範。
董事長: 經理人: 會計主管:
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二、本公司一○四年度財務報告
- (一) 一○四年十二月三十一日合併資產負債表
(二) 一○四年一月一日至十二月三十一日合併綜合損益表
(三) 一○四年一月一日至十二月三十一日合併權益變動表
-
(四) 一○四年一月一日至十二月三十一日合併現金流量表
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(五) 一○四年十二月三十一日個體資產負債表
(六) 一○四年一月一日至十二月三十一日個體綜合損益表
(七) 一○四年一月一日至十二月三十一日個體權益變動表
- (八) 一○四年一月一日至十二月三十一日個體現金流量表
附勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書
- (完整財務報告內容請至公開資訊觀測站網站查詢下載, 網址:http://mops.twse.com.tw)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� ������ ������ ���� ������ ����������������� � $ 2,035,523 $ 55,852 $ - ( $ 858,397 ) - - - - 2,035,523 55,852 - ( 858,397 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 589,170) - - 2,392,160 ( 589,170) - - 2,392,160 - - - - 1,446,353 55,852 - 1,533,763 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 981,319) (55,399) ( 50) 836,725 ( 981,319) (55,399) ( 50) 836,725 - - - - - - - - $ 465,034 $ 453 ($ 50) $ 2,370,488 ����� |
||||||||||
| $ 8,580,167 - 8,580,167 - - - - - - - - 8,580,167 - - - - - - - - - $ 8,580,167 |
( ( |
( $ 2,949,772 ) - ( 2,949,772 ) - - - - - 2,981,330 2,981,330 - 31,558 - - - - - 1,873,493 1,873,493 - - $ 1,905,051 |
( ( ( ( |
$ 2,035,523 - 2,035,523 - - - - - 589,170) 589,170) - 1,446,353 - - - - - 981,319) 981,319) - - $ 465,034 |
( ( |
$ 55,852 - 55,852 - - - - - - - - 55,852 - - - - - 55,399) 55,399) - - $ 453 |
( ( ( |
$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 477,693 ) - ($ 477,693) |
$ 25,501,898 ( 10,442) 25,491,456 - - ( 1,716,033 ) ( 11,236 ) 2,088,252 2,433,924 4,522,176 ( 16) 28,286,347 - - ( 1,887,636 ) 44 824,397 841,397 1,665,794 ( 477,693 ) ( 2) $ 27,586,854 |
∼20∼
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|
|---|---|
∼21∼
裕民航運股份有限公司個體財務報告會計師查核報告
裕民航運股份有限公司 公鑒:
裕民航運股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負 債表,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、 個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財 務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上 開個體財務報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規 劃並執行查核工作,以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查 核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證 據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計 估計,暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對 所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照 修正後證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達裕民航運股份有 限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。
如財務報告附註三所述,裕民航運股份有限公司自 104 年起開始適用 修正後之證券發行人財務報告編製準則,因此追溯適用前述準則並調整前 期財務報表受影響之項目。
裕民航運股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細 表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予 以查核。據本會計師之意見,該等科目明細表在所有重大方面與第一段所 述個體財務報表相關資訊一致。
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勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 李 振 銘
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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號
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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號
中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 1 日
~ 22 ~
三、監察人查核一○四年度決算表冊報告書
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監察人查核一○四年度決算表冊報告書
茲 准
董事會造具本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表 及盈餘分派等議案;其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計 師事務所施景彬、李振銘會計師查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案經本監察人 查核完竣,認為尚無不合,爰依公司法第二百一十九條規定, 繕具報告,敬請 鑒核。
此 上
本公司一○五年度股東常會
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監察人 邵 瑞 蕙 張 志 鵬 徐 旭 平
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中 華 民 國 一○五 年 三 月 十四 日
~ 23 ~
四、一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
-
(一)依修正後公司章程第二十六條規定辦理。
-
(二)本公司104年度個體損益表(扣除員工酬勞及董監酬勞)之稅前淨 利計新台幣714,645仟元,提列員工酬勞1%計新臺幣7,146仟元及 董監酬勞1%計新臺幣7,146仟元。
-
(三)本案業經民國105年3月11日第十六屆第十五次董事會決議通過, 並依規定經本(105)年度股東常會通過修正章程後,始得執行發 放作業。
~ 24 ~
五、修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準 則」部分條文報告
-
(一)為強化及落實公司治理,參照臺灣證券交易所股份有限公司民國 104年1月28日臺證治理字第1040001716號函-修正「上市上櫃公 司訂定道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」參考 範例,及配合本公司修正之「公司治理守則」第25條之1,爰擬 修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部分條文,修 正條文如附件對照表所示。
-
(二)本案業經民國104年11月6日第十六屆第十三次董事會決議通過。
~ 25 ~
「員工誠信經營守則」修正條文對照表
| 條次 | 修 正 後 條 文 | 原 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 第一條 (訂定目 的及適用 範圍) |
本公司為建立誠信經營之企 業文化及使企業健全永續發 展,爰依臺灣證券交易所股 份有限公司公佈之「上市上 櫃公司誠信經營守則」訂定 本守則,以資遵循。 本守則適用於本公司董事、 經理人、受僱人、受任人或 具有實質控制能力者(以下 簡稱實質控制者)。前述適 用對象以下簡稱為「本公司 人員」。 本守則之適用範圍及於本公 司之子公司、直接或間接捐 助基金累計超過百分之五十 之財團法人及其他具有實質 控制能力之機構或法人等集 團企業與組織。 |
本公司為建立誠信經營之企 業文化及使企業健全永續發 展,爰依臺灣證券交易所股 份有限公司公佈之「上市上 櫃公司誠信經營守則」訂定 本守則,以資遵循。 本守則之適用範圍及於本公 司之子公司、直接或間接捐 助基金累計超過百分之五十 之財團法人及其他具有實質 控制能力之機構或法人等集 團企業與組織。 |
依「上市上櫃公 司誠信經營守則 」第二條第一項 規定,增訂第二 項規定。 |
| 第二條 (禁止不 誠信行為 ) |
本公司人員於從事商業行為 之過程中,不得直接或間接 提供、承諾、要求或收受任 何不正當利益,或做出其他 違反誠信、不法或違背受託 義務等不誠信行為,以求獲 得或維持利益(以下簡稱不 誠信行為)。 前項行為之對象,包括公職 人員、參政候選人、政黨或 黨職人員,以及任何公、民 營企業或機構及其董事(理 事)、監察人(監事)、經理 人、受僱人、實質控制者或 其他利害關係人。 |
本公司之董事、監察人、經 理人及所有員工(以下簡稱 「本公司人員」),於從事 商業行為之過程中,不得直 接或間接提供、承諾、要求 或收受任何不正當利益,或 做出其他違反誠信、不法或 違背受託義務等不誠信行為 ,以求獲得或維持利益(以 下簡稱不誠信行為)。 前項行為之對象,包括公職 人員、參政候選人、政黨或 黨職人員,以及任何公、民 營企業或機構及其董事(理 事)、監察人(監事)、經 理人、受僱人、實質控制者 或其他利害關係人。 |
文字修飾。 |
~ 26 ~
| 條次 | 修 正 後 條 文 | 原 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 第十四條 (禁止侵 害智慧財 產權) |
本公司人員應遵守智慧財產 相關法規、公司內部作業程 序及契約定;未經產權所有 人同意,不得使用、洩漏處 分、燬損或其他侵害營業秘 密、商標、專利、著作等智 慧財產權之行為。 |
- | 依「上市上櫃公 司誠信經營守則 」第十四條規定 ,增訂本條文。 |
| 第十五條 (保密協 定) |
本公司人員應遵守證券交易 法之規定,不得利用所知悉 之未公開資訊從事內線交易 ,亦不得洩露予他人,以防 止他人利用該未公開資訊從 事內線交易。 參與本公司合併、分割、收 購及股份受讓、重要備忘錄 、策略聯盟、其他業務合作 計畫或重要契約之其他機構 或人員,應與本公司簽署保 密協定,承諾不洩露其所知 悉之本公司商業機密或其他 重大資訊予他人,且非經本 公司同意不得使用該資訊。 |
- | 依「上市上櫃公 司誠信經營作業 程序及行為指南 參考範例」第十 四條,增訂本條 內容。 原第十四條至第 二十三條文順移 至第十六條至第 二十五條條文。 |
| 第十六條 (組織與 責任) |
本公司之董事會應盡善良管 理人之注意義務,督促公司 防止不誠信行為,並隨時檢 討其實施成效及持續改進, 確保誠信經營政策之落實。 本公司為健全誠信經營之管 理,由人力資源處負責誠信 經營政策與防範方案之制定 及監督執行,如發生重大違 規情事,應向董事會報告。 |
本公司之董事會應盡善良管 理人之注意義務,督促公司 防止不誠信行為,並隨時檢 討其實施成效及持續改進, 確保誠信經營政策之落實。 本公司為健全誠信經營之管 理,由專責單位負責誠信經 營政策與防範方案之制定及 監督執行,並定期向董事會 報告。 |
明確規範專責單 位暨文字修飾。 |
| 第十七條 (業務執 行之法令 遵循) |
本公司人員於執行業務時, 應遵守法令規定及防範方案。 本公司人員均應遵守本公司 一切章程、規則、辦法、細 則及其他上級主管指示事項 之規定。 |
本公司人員於執行業務時, 應遵守法令規定及防範方案。 |
考量實務運作彈 性,增訂第二項 內容。 |
~ 27 ~
「員工道德行為準則」修正條文對照表
| 條 次 |
修 正 後 條 文 |
原 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 第四條 (防止利 益衝突) |
本公司人員應以客觀及有效 率之方式處理公務,不得以 其在公司擔任之職務而使其 自身、配偶、父母、子女或 二親等以內之親屬獲致不當 利益。 本公司與前項人員所屬之關 係企業有資金貸與或為其提 供保證、重大資產交易、進 貨、運輸服務或其他業務往 來之情事時,相關之本公司 人員應主動向公司說明其與 公司有無潛在利益衝突,並 依本公司之行為規範辦理, 以防止利益衝突。 |
本公司人員應以客觀及有效 率之方式處理公務,不得以 其在公司擔任之職務而使其 自身、配偶、父母、子女或 三親等以內之親屬獲致不當 利益。 本公司與前項人員所屬之關 係企業有資金貸與或為其提 供保證、重大資產交易、進 貨、運輸服務或其他業務往 來之情事時,相關之本公司 人員應主動向公司說明其與 公司有無潛在利益衝突,並 依本公司之行為規範辦理, 以防止利益衝突。 |
依「上市上櫃公 司訂定道德行為 準則參考條例」 第二條規定,修 正第一項之親等 規定。 |
| 第十條 (鼓勵呈 報任何非 法或違反 道德行為 準則之行 為) |
本公司定期辦理本準則之教 育宣導。 本公司人員於懷疑或發現有 違反法令規章或本準則之情 事時,應依「違反道德行為 及誠信經營之檢舉及懲戒辦 法」主動向監察人、經理人 、內部稽核主管或其他適當 主管呈報,並提供足夠資訊 使公司得以適當處理後續事 宜。 所有報告事項,均將完全保 密,並由獨立管道查證,以 保護提報之人。 |
本公司人員於懷疑或發現有 違反法令規章或本準則之情 事時,應主動向監察人、經 理人、內部稽核主管或其他 適當主管呈報,並提供足夠 資訊使公司得以適當處理後 續事宜。 所有報告事項,均將完全保 密,並由獨立管道查證,以 保護提報之人。 |
依「上市上櫃公 司訂定道德行為 準則參考條例」 第二條規定,增 訂第一項規定及 「違反道德行為 及誠信經營之檢 舉及懲戒辦法」 。 |
~ 28 ~
| 條 次 |
修 正 後 條 文 |
原 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 第十一條 (懲處及 救濟) |
本公司人員如有違反本準則 之情事時,本公司應依法令 或公司內相關規定處理。 本公司營運堅持零弊端原則 ,本公司人員若利用本身職 務之便,意圖謀取自己或他 人之不當利益,致本公司蒙 受損失,除應予以解除職務 外,並應無條件賠償本公司 因此所受之一切損失。 本公司訂有「違反道德行為 及誠信經營之檢舉及懲戒辦 法」,以提供違反本準則者 救濟之途徑。 |
本公司人員如有違反本準則 之情事時,本公司應依法令 或公司內相關規定處理。 本公司營運堅持零弊端原則 ,本公司人員若利用本身職 務之便,意圖謀取自己或他 人之不當利益,致本公司蒙 受損失,除應予以解除職務 外,並應無條件賠償本公司 因此所受之一切損失。 本公司設有申訴制度,以提 供違反本準則者,得依相關 規定救濟之途徑。 |
增訂「違反道德 行為及誠信經營 之檢舉及懲戒辦 法」,爰作文字 修正。 |
~ ~ 29
六、本公司第四次買回公司股份期間屆滿及執行 情形報告
- (一)本公司依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及金融監督 管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定,為維護 本公司信用及股東權益,經第十六屆第十二次董事會決議第四次 買回本公司股份,執行情形如下:
| 買 回 目 的 |
為維護本公司信用及股東權益 |
|---|---|
| 預 定 買 回 期 間 |
104年9月9日至104年11月8日 |
| 預 定 買 回 數 量 |
普通股15,000仟股 |
| 預定買回區間價格 | 每股單價新台幣24元至42元 |
| 本次實際買回期間 | 104年9月9日至104年11月8日 |
| 本次實際買回數量 | 普通股12,961仟股 |
| 本次實際買回總金額 | 477,693,500元 |
| 本次平均每股買回價格 | 36.86元 |
| 累積已持有公司股份 | 普通股12,961仟股 |
| 累積已持有公司股份占 公司已發行股份總數比率 |
1.51% |
| 本次未執行完畢原因 | 為維護股東權益,本公司視股價變化 及成交量狀況採行分批買回策略,故 本次買回庫藏股未能全數執行完畢。 |
- (二)本案業經民國105年1月21日第十六屆第十四次董事會決議通過。
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承 認 事 項
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第 一 案
-
案 由:本公司一○四年度決算表冊,敬請 承認。 董事會 提
-
說 明:一、本公司一○四年度決算表冊(包含營業報告書及經勤業 眾信聯合會計師事務所施景彬、李振銘會計師查核簽證 之財務報表,請參閱第七頁至第二十二頁)業經本公司 全體監察人查核完畢,認為尚無不合,並出具書面查核 報告在案。
二、敬請 承認。
決 議:
~ 31 ~
第 二 案
- 案 由:本公司一○四年度盈餘分配案,敬請 承認。 董事會 提 說 明:一、依本公司章程第二十七條之規定,擬具本公司一○四年 度盈餘分配如下:
| 度盈餘分配如下: | |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 8,749,422,930 |
| 減:IFRS追溯適用及追溯重編之影響數 | 5,203,745 |
| 加:104年度精算(損)益列入保留盈餘 | 4,672,209 |
| 調整後未分配盈餘 | 8,748,891,394 |
| 加:104年度稅後純益 | 824,397,062 |
| 減:提列法定盈餘公積百分之十 | 82,439,706 |
| 可供分配之盈餘 | 9,490,848,750 |
| 減:本年度擬供分配之盈餘 | |
| (現金股利新台幣1.0元) | 845,055,712 |
| 期末未分配盈餘 | 8,645,793,038 |
| 二、於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額分配時 | |
| ,優先分配屬八十七年度及以後年度盈餘;於計算所得 | |
| 稅法第六十六條之九應加徵百分之十營利事業所得稅之 | |
| 未分配盈餘時,採個別辨認方式優先分配最近年度盈餘。 |
-
三、本次盈餘分配案,股東之畸零款將計算至元為止,元以 下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入;並俟 本(105)年度股東常會通過後,由董事長依董事會之授 權,另訂除息基準日分配之。
-
四、本案依105年3月11日第十六屆第十五次董事會決議通過。 五、敬請 承認。
決 議:
~ 32 ~
討論及選舉事項
~ 33 ~
第 一 案
-
案 由:本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案,敬請 選舉。
- 董事會 提
-
說 明:一、 本公司第十六屆董事、監察人之任期即將屆滿,依法須 於本(105)年度股東常會辦理改選。
-
二、 依本公司章程第16條及第17條規定,改選董事9人(含 獨立董事2人)、監察人3人,任期自105年6月8日起, 為期三年。
-
三、 本公司「董事及監察人選舉辦法」請參閱後附章則。
-
四、 依公司法第192條之1、第216條之1及公開發行公司獨立 董事設置及應遵循事項辦法第5條之規定,本公司董事 、獨立董事及監察人採候選人提名制,由股東會就候選 人名單中選任之,經本公司105年4月27日第十六屆第十 六次董事會議審核通過之董事、獨立董事及監察人候選 人名單如附件。
-
五、 本案依105年4月27日第十六屆第十六次董事會決議辦理。 六、 敬請 改選。
選舉結果:
~ 33 ~
附件:候選人名單及相關資料總表
| 類 別 |
姓 名 |
學 歷 | 經 歷 | 現 職 | 持有股份數額 (單位:股) |
所代表之政府 或法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董 事 |
徐旭東 | 美國哥倫 比亞大學 經濟碩士 |
遠東新世紀股 份有限公司 總經理 |
遠東新世紀股份 有限公司董事長 遠傳電信股份有 限公司董事長 亞洲水泥股份有 限公司董事長 東聯化學股份有 限公司董事長 遠東百貨股份有 限公司董事長 |
992,133 | 無 |
| 董 事 |
董建成 | 美國麻省 理工學院 機械工程 碩士 |
香港總商會 主席 |
東方海外(國際) 有限公司主席 |
0 | 無 |
| 董 事 |
張才雄 | 重慶國立 中央工專 機械技術 科 |
亞洲水泥股份 有限公司總經理 亞洲水泥(中 國)控股公司 副董事長 |
亞洲水泥(中國) 控股公司常駐執 行董事 |
331,701,152 | 亞洲水泥股份 有限公司 |
| 董 事 |
李坤炎 |
宜蘭國小 |
淡江大學董事 遠東新世紀股 份有限公司監 察人 亞東預拌混凝 土公司董事長 |
亞洲水泥股份有 限公司總經理 亞洲水泥股份有 限公司董事 |
331,701,152 | 亞洲水泥股份 有限公司 |
| 董 事 |
徐國安 | 美國聖母 大學門多 薩商學院 MBA碩士 |
在美國曾擔任 以下公司之策 略及設計顧問 :新成立的高 科技公司、雀 巢、日本電裝 汽車、起亞汽 車和Target 曾服役於美國 海軍陸戰隊, 軍階上尉 |
遠東集團創新長 遠傳電信股份有 限公司董事 裕民航運股份有 限公司副總經理 |
331,701,152 | 亞洲水泥股份 有限公司 |
~ 34 ~
| 類 別 |
姓 名 |
學 歷 | 經 歷 | 現 職 | 持有股份數額 (單位:股) |
所代表之政府 或法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董 事 |
李冠軍 | 美國德州 A&I 大學 企管碩士 |
遠東新世紀股 份有限公司資 深副總經理 遠東新世紀股 份有限公司監 察人 |
遠東新世紀股份 有限公司董事 遠傳電信股份有 限公司董事 |
6,348,103 | 亞利通運股份 有限公司 |
| 董 事 |
王書吉 | 新加坡南 洋大學工 商管理系 |
遠傳電信股份 有限公司監察 人 |
裕民航運股份有 限公司總經理 財團法人中國驗 船中心董事 環能海運股份有 限公司董事 |
93,000 | 裕鼎實業股份 有限公司 |
| 獨 立 董 事 |
朱少華 |
美國科羅 拉多州礦 冶大學化 工煉油碩士 |
台灣中油公司 董事長 台灣中油公司 總經理 |
中國石油學會( 台灣)理事長 寶德能源科技公 司副董事長 |
0 | 無 |
| 獨 立 董 事 |
劉崇堅 |
日本國立 筑波大學 社會經濟 規劃博士 |
財團法人工業 技術研究院產 業經濟與資訊 服務中心顧問 財團法人台灣 經濟研究顧問 國立中興大學 法商學院學務 主任 |
國立台北大學經 濟學系教授 |
0 | 無 |
| 監察人 | 徐旭平 | 美國史丹 佛大學作 業研究碩士 |
鼎鼎企業管理 顧問股份有限 公司副總經理 |
遠東新世紀股份 有限公司副董事 長 |
83,595 | 無 |
| 監察人 | 邵瑞蕙 | 東吳大學 會計系 |
亞洲水泥股份 有限公司執行 副總經理 亞洲水泥中國 控股公司執行 董事曁財務總監 |
遠紡工業(上海) 有限公司董事長 |
8,749,000 | 遠鼎投資股份 有限公司 |
| 監察人 | 張志鵬 | 台灣大學 電機系 |
亞洲水泥公司 副總工程師花 蓮廠兼副廠長 亞洲水泥公司 花蓮廠廠長 |
亞洲水泥公司 總廠長 |
1,589,790 | 遠揚建設股份 有限公司 |
~ 35 ~
第 二 案
-
案 由:解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案,敬請 公 決。 董事會 提
-
說 明:一、依公司法第209條第一項「董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍之行為,應對股東會說明其行為之重要內容, 並取得其許可」之規定辦理。
-
二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為,爰依 公司法第209條規定,擬提請股東會許可解除本公司新 任董事及其代表人競業禁止之限制。
-
三、本案依105年4月27日第十六屆第十六次董事會決議辦理。 四、敬請 公決。
決 議:
附件
| 附件 | ||
|---|---|---|
| 職 稱 |
姓 名 |
兼任其他同業公司之職務 |
| 董 事 |
徐 旭 東 |
環能海運股份有限公司董事 |
| 董 事 |
董 建 成 |
東方海外(國際)有限公司主席 |
| 董 事 |
亞洲水泥股份有限公司 代表人:張才雄 |
武漢長亞航運有限公司董事長 |
| 董 事 |
亞洲水泥股份有限公司 代表人:徐國安 |
環能海運股份有限公司董事 |
| 董 事 |
裕鼎實業股份有限公司 代表人:王書吉 |
環能海運股份有限公司董事 |
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臨 時 動 議
~ 37 ~
臨時動議:
~ 37 ~
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章 則
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裕民航運股份有限公司章程
一○四年六月十日 股東常會修訂通過
第一章 總 則
-
第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為裕民航運 股份有限公司。
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第 二 條:本公司之營運範圍如左:
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(一)船舶運送業。
-
(二)船舶買賣。
-
(三)G401011船務代理業。
-
(四)ZZ99999本公司除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。
-
第 三 條:本公司得依背書保證作業程序之規定對外保證。
-
第 四 條:本公司轉投資他公司而為有限責任股東時,所有投資總額得不受 公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十規定之限制,惟應 由董事會通過同意定之。
-
第 五 條:本公司設總公司於台北市,並視業務需要於國內外各地設立分支 機構。
第二章 股 份
-
第 六 條:本公司資本額定為新台幣壹佰零伍億元,分為壹拾億五仟萬股, 每股新台幣十元,其中未發行之股份,授權董事會分次發行。
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第 七 條:本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機 構登錄。
本公司得發行特別股。
-
本公司與他公司合併時,就合併有關事項無須經特別股股東會決 議。
-
第 八 條:本公司股務事宜悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及其他 相關法令之規定辦理。
-
第 九 條:每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內或公司決定分派股 息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。
第三章 股 東 會
-
第 十 條:股東會分常會、臨時會二種:
-
(一)常會於每年會計年度終了後六個月內召開之。
- ~ ~ 39
-
(二)臨時會經董事會認為有必要時,或繼續一年以上持有已發行 股份總數百分之三以上股份之股東書面請求時,由董事會召 集之。
-
監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外,得為本公司利益 ,於必要時,召集股東會。
-
第 十一 條:股東常會之召集,應於開會三十日前;臨時會之召集,應於開會 十五日前,將開會之日期、地點及召集事由,通知各股東並依法 公告之。
-
第 十二 條:股東會開會時,除公司法另有規定外,須有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,方得開會,其決議以出席股東表決權過半數 之同意行之。
-
第 十三 條:股東得出具委託書,委託代理人出席股東會。除信託事業或經證 券管理機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東之 委託時,其代理之表決權,不得超過已發行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
-
股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依「公開發行公 司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
-
第 十四 條:股東會開會時,除公司法及本章程另有規定外,悉依本公司股東 會議事規則辦理。
-
第 十五 條:股東會應置議事錄,載明會議日期、地點、到會股東(或代理人 )代表股數、表決權數、主席姓名、決議事項及其決議方式,由 主席簽名或蓋章,連同股東出席簽到簿(卡)及代理出席之委託 書依法保存之。
第四章 董事、監察人及經理人
- 第 十六 條:本公司設董事九至十三人、監察人三人,由股東會就有行為能力 之人選任之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總 數悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」 所規定之標準訂定之。
董事中獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之
董事及監察人之選舉均採公司法第一百九十二條之一之候選人提 名制度,由股東就候選人名單中選任之。獨立董事、非獨立董事 及監察人應一併進行選舉,分別計算當選名額。
第 十七 條:董事任期為三年,監察人任期為三年,連選均得連任。
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-
第 十八 條:董事組織董事會,以行使董事職權,由董事互選一人為董事長代 表公司,一人為副董事長。
-
董事長請假,或因故不能行使職權時,由副董事長代理之。副董 事長亦請假,或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代 理之。未指定時,由董事互推一人代理之。
-
第 十九 條:董事會由董事長召集之,每季召開一次,除公司法另有規定外, 應有過半數董事之出席方得開會。其決議以出席董事過半數之同 意行之,有緊急情事時得由董事長隨時召開臨時會議。
-
董事不能親自出席董事會時,得出具委託書,由其他董事依法代 理出席。
-
董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
-
第 二十 條:監察人依法執行監察職務,並得列席董事會陳述意見,但無表決 權。
-
第二十一條:董事、監察人酬勞金之成數,由股東會議定。董事長、副董事長 之報酬,授權董事會參酌相關同業及上市公司之水準核定之。
-
第二十二條:本公司設總經理一人,副總經理、協理、經理各若干人,由董事 會以董事過半數之出席,及出席董事過半數之同意任免之。
-
第二十三條:本公司董事長、副董事長、總經理,依照董事會決議案,處理公 司日常事務。
第五章 會 計
-
第二十四條:本公司會計年度自一月一日起,至十二月三十一日止,於年度終 了辦理決算。
-
第二十五條:本公司決算,由董事會依法造具各項表冊,於股東常會開會三十 日前,送交監察人查核,出具報告書,提交股東常會請求承認。 前項表冊之查核簽證會計師,其選任、解任及報酬,由董事會通 過同意定之。
-
第二十六條:本公司股利應參酌所營事業景氣變化之特性,考量各項產品或服 務所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響,在維持穩定股 利之目標下,依本公司章程所訂比例分配之。股利之發放,其中 現金股利部份不低於當年度股息及股東紅利總和之百分之十。
-
第二十七條:本公司每年決算如有盈餘,於依法繳納營利事業所得稅後,應先 彌補歷年虧損,如尚有盈餘,於提列法定盈餘公積百分之十,並 按法令規定提列特別盈餘公積後,連同上年度累積未分配盈餘, 作為可供分配之盈餘,惟得視業務狀況酌予保留一部份後,按左 列百分比分配之:
~ 41 ~
-
(一)股息百分之六十,按全部股份平均分派,但遇增加資本時, 除法令另有規定外,其當年度新增股份應分派之股息,依照 股東會之決議辦理。
-
(二)股東紅利百分之三十八按全部股份平均分派,但遇增加資本 時,其當年度新增股份應分派之紅利,依照股東會之決議辦 理。
(三)董事、監察人酬勞金百分之一。
- (四)員工紅利百分之一。
員工紅利以股票配發時,依董事會訂定之辦法辦理。
第六章 附 則
-
第二十八條:本公司章程如有未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令之規定辦 理。
-
第二十九條:本公司章程訂立於中華民國五十七年六月二十二日,自股東常會 決議,呈奉主管機關核准之日起生效,修正時經股東會通過後生 效。
第一次修正於民國五十七年八月十六日 第二次修正於民國五十八年三月廿一日 第三次修正於民國五十八年五月三十日 第四次修正於民國五十九年十月二十日 第五次修正於民國六十年四月廿六日 第六次修正於民國六十年八月四日
第七次修正於民國六十三年二月二十日 第八次修正於民國六十三年四月廿九日 第九次修正於民國六十四年五月三十日 第十次修正於民國六十五年四月三十日 第十一次修正於民國六十六年四月廿九日 第十二次修正於民國六十七年五月十五日 第十三次修正於民國六十七年十二月廿二日 第十四次修正於民國六十九年五月廿九日 第十五次修正於民國七十年四月廿五日 第十六次修正於民國七十年五月廿七日 第十七次修正於民國七十二年五月廿七日 第十八次修正於民國七十三年五月十八日
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第十九次修正於民國七十三年九月十七日 第二十次修正於民國七十四年一月十六日 第廿一次修正於民國七十六年三月廿七日 第廿二次修正於民國七十六年六月十五日 第廿三次修正於民國七十六年十二月廿一日 第廿四次修正於民國七十七年二月廿六日 第廿五次修正於民國七十七年八月十九日 第廿六次修正於民國七十八年五月十二日 第廿七次修正於民國七十九年四月十八日 第廿八次修正於民國八十年五月十五日 第廿九次修正於民國八十一年五月十五日 第三十次修正於民國八十二年五月廿九日 第卅一次修正於民國八十二年八月十四日 第卅二次修正於民國八十三年五月十八日 第卅三次修正於民國八十四年五月廿五日 第卅四次修正於民國八十五年五月十五日 第卅五次修正於民國八十七年五月十五日 第卅六次修正於民國八十八年五月十七日 第卅七次修正於民國八十九年五月五日 第卅八次修正於民國九十年四月二十七日 第卅九次修正於民國九十一年五月三十日 第四十次修正於民國九十四年六月八日 第四十一次修正於民國九十五年五月二十三日 第四十二次修正於民國九十九年六月三日 第四十三次修正於民國一○○年六月八日 第四十四次修正於民國一○一年六月十四日 第四十五次修正於民國一○四年六月十日。
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裕民航運股份有限公司股東會議事規則
民國一○三年六月九日 股東常會修訂通過
-
一、本公司股東會議議事依本規則行之。
-
二、本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東(或代理人)出 席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於 下午三時。
股東(或代理人)出席會議時,應配戴出席證,繳交簽到卡以代簽到。 本公司召開股東會時,應將電子方式列為表決權行使管道之一,其行使方 法應載明於股東會召集通知。以電子方式行使表決權之股東,視為親自出 席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正案或替代案,均視 為棄權。
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡,加計以 電子方式行使表決權之股數計算之。
公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之;董事長請假或因故不 能行使職權時,由副董事長代理之;無副董事長或副董事長亦請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;未指定代理人者,由董 事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集 權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
三、股東會有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時,由主席 宣布開會。如已逾開會時間尚不足法定數額時,主席得宣布延後開會,其 延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。
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延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東(或代理人) 出席時,得以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意就普通決議事項 為假決議。
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進行前項假決議後,如出席股東(或代理人)所代表之股數已足法定數額 時,主席得將作成之假決議重新提請大會表決。
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四、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,開會悉依照議程所排 之程序進行,非經決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
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-
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會。
-
股東會開會時,主席違反前項規定,宣布散會者,得以出席股東表決權過 半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
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會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
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五、股東(或代理人)發言前,須以發言條填明出席證號碼、戶名及發言要旨 ,由主席指定其發言先後。
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出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與 發言條記載不符者,以經確認之發言內容為準。
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六、議案之提出,須以書面行之。除議程所列議案外,股東(或代理人)對原 議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案,應有其他股東(或 代理人)附議,議程之變更、散會之動議亦同。提案人連同附議人所代表 之股權應達壹拾萬股。
-
七、提案之說明以五分鐘為限,詢問或答覆之發言,每人以三分鐘為限。但經 主席之許可,得延長三分鐘。
-
股東(或代理人)發言逾時、逾次或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東(或代理人)發言時,其他股東(或代理人)除經徵得主席及發 言股東(或代理人)同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。不服 主席之制止,第十五條規定準用之。
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八、同一議案每人發言不得超過兩次。
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法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
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法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時,僅得推由一人發言。
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九、出席股東(或代理人)發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
討論議案時,主席得於適當時間宣告討論終結,必要時並得宣告停止討論。
-
十、經宣告討論終結或停止討論之議案,主席即提付表決。 非為議案,不予討論或表決。
-
議案表決之監票及計票等工作人員,由主席指定並經徵得出席股東(或代 理人)同意,監票人員應具有股東身份。
-
十一、議案之表決,除法令或公司章程另有規定外,以出席股東(或代理人) 表決權過半數之同意通過之。
-
如以電子方式行使表決權之股東對議案無異議,且其他出席股東經主席 徵詢亦無異議,則視為通過,其效力與投票表決相同。
-
如股東對議案有異議,應採投票表決,主席得裁示採逐案表決,或就各 項議案(含選舉案)採分次或一次之方式進行投票並分別計票。
-
~ 45 ~
同一議案有修正案或替代案時,由主席定其表決之順序,如其中
一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。
-
十二、會議進行時,主席得酌定時間,宣告休息。
-
十三、會議進行時,如遇空襲警報,即停止開會,各自疏散,俟警報解除後一 小時繼續開會。
-
十四、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全 人員)在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
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十五、股東(或代理人)應服從主席、糾察員(或保全人員)關於維持秩序之指 揮。對於妨害股東會之人,主席或糾察員(或保全人員)得予以排除。
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十六、本規則未規定事項,悉依公司法、證券交易法及其他相關法令規定辦理。
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十七、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
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裕民航運股份有限公司董事及監察人選舉辦法
民國一○四年六月十日 股東常會修訂通過
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一、本公司董事及監察人之選舉,依本辦法辦理之。
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二、本公司董事及監察人之選舉,採累積投票法。選舉人之記名以在選舉票上 所印之出席證號碼代之。
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選舉票由董事會製備,按出席證號碼編號,並加註其選舉權數。
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三、本公司董事及監察人之選舉,依應選出人數,一併進行選舉,分別計算獨 立董事、非獨立董事及監察人之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多 者分別依次當選。如有二人以上得選舉權數相同而超過應選出人數時,由 得選舉權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
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本公司董事及監察人之選舉,均依公司法第一百九十二條之一規定採候選 人提名制度,且獨立董事之資格、獨立性條件及其他事宜,應符合公開發 行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及其他相關法令之規定。
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四、選舉開始時,由主席指定監票員及記票員各二人,執行各項有關任務,監 票員應具有股東身份。
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五、監票員之任務如左:
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(一)投票開始前,當眾開驗票櫃,並加封條。
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(二)糾察秩序暨監察投票有無疏略及違法等情事。
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(三)投票完畢後,啟封取票,並檢查選舉票數目。
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(四)查驗選舉票有無廢票,並將有效選舉票點交記票員。
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(五)監察記票員記錄各被選舉人所得選舉權數。
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六、被選舉人為自然人,其具股東身分,選舉人應於選舉票上填明被選舉人戶 名及股東戶號;其不具股東身分,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編 號。被選舉人為政府或法人股東,除應填明戶號外,另應填明該政府或法 人名稱,亦得填明該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時, 應分別加填代表人姓名。
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七、選舉票有左列情形之一者無效:
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(一)不用本辦法規定之選舉票者。
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(二)同一張選舉票填列被選舉人二人以上者。
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(三)未經選舉人填寫之空白選舉票。
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(四)未依第六條之規定填寫選舉票或夾寫其他文字者。
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(五)字跡模糊,無法辨認者。
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(六)所填被選舉人資料經核對不符者。
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八、董事及監察人選舉票,各設投票櫃一個,並分為兩組進行開票。
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九、選舉票全部入櫃後,由監票員及記票員會同拆啟票櫃。
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十、記票由監票員在旁監視。
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十一、選舉票有疑問時,先請監票員驗明是否作廢,作廢之票應另行放置,於 點明票數及選舉權數後,交由監票員批明作廢並簽名蓋章。
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十二、開票結果,由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後,就有效票及選舉 權數暨廢票及選舉權數分別填入記錄表,然後由主席宣佈當選人。
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十三、當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。
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十四、本辦法經股東會通過後施行,修改時同。
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附 錄
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本公司董事及監察人持股狀況
(截至本年度股東會停止過戶日: 105 年 4 月 10 日)
| 職 稱 | 姓 名 或 名 稱 | 法人代表 | 持 有 股 數 | 持股比率 (約) |
|---|---|---|---|---|
| 董 事 長 | 徐 旭 東 | 992,133股 | 0.12% | |
| 董 事 | 董 建 成 | - | - | |
| 朱 雲 鵬 | - | - | ||
| 潘 文 炎 | - | - | ||
| 亞洲水泥股份有限公司 | 張才雄 | 331,701,152股 | 39.25% | |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 李坤炎 | 331,701,152股 | 39.25% | |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 徐國安 | 331,701,152股 | 39.25% | |
| 亞利通運股份有限公司 | 李冠軍 | 6,348,103股 | 0.75% | |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 王書吉 | 93,000股 | 0.01% | |
| 全 | 體 董 事 持 有 股 數 |
339,134,388股 | 40.13% | |
| 全體董事法定最低應持有股數 | 33,802,228股 | 4.00% | ||
| 監 察 人 | 徐 旭 平 | 83,595股 | 0.01% | |
遠鼎投資股份有限公司 |
邵瑞蕙 | 8,749,000股 | 1.04% | |
| 遠揚建設股份有限公司 | 張志鵬 | 1,589,790股 | 0.19% | |
| 全體監察人持有股數 | 10,422,385股 | 1.23% | ||
| 全體監察人法定最低應持有股數 | 3,380,223股 | 0.40% |
註:一、本公司截至本年度股東會停止過戶日發行股份總數為 845,055,712 股。
二、依證券交易法第二十六條第二項及公開發行公司董事、監察人股權成 數及查核實施規則第二條第五款規定,本公司全體董事、監察人持股 已達法定標準。
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本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
本公司一○五年度未編製及公開財務預測,故不適用。
| 年 度 項目 |
年 度 項目 |
年 度 項目 |
105年度 |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額(註) | 8,580,167,120 | ||
| 本 年 度 配股配息 情 形 |
每股現金股利(元) | 1.00 | |
盈餘轉增資每股配股數 |
0.00 | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | 0.00 | ||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益 | 不 適 用 |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | |||
| 簡單每股盈餘 | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | |||
| 擬 制 性 每股盈餘 及本益比 |
若盈餘轉增資全數 改配放現金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
若未辦理資本公積 轉增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
註:為維護公司信用及股東權益,本公司於一○四年下半年自集中交易市場買 回公司股份,並於一○五年一月辦理註銷買回公司股份減資變更登記完成。 截至105年3月31止本公司實收資本額為8,450,557,120元。
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