U-MING — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/06	發言時間	14:05:58
發言人	張宗良	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27376008
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/06
說明	1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/03 3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會並以視訊輔助方式召開 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書 (2)112年度財務報告 (3)審計委員會查核112年度決算表冊報告書 (4)112年度董事及員工酬勞報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/05 12.停止過戶截止日期:113/06/03 13.其他應敘明事項: 持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理期間自113年4月1日(星期一）至4月10日（星期三）止。 (受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.