U-MING — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

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民國１１２年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國１１２年６月１３日
股東會地點：台北市長沙街一段２０號（國軍英雄館）
召開方式：召開實體股東會並以視訊輔助
視訊會議平台：臺灣集中保管結算所－股東ｅ票通
             （網址：www.stockvote.com.tw）

承認事項

第 一 案

• 案 由：本公司111年度決算表冊，敬請 承認。 董事會 提

• 說 明：

• 一、 本公司111年度決算表冊（包含營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務 所林文欽、戴信維會計師查核簽證之財務報表，請參閱股東會議事手冊 第3頁至第25頁）業經本公司審計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出 具書面查核報告在案。

• 二、 敬請 承認。

第 二 案

案 由：本公司111年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會 提

說 明：

• 一、 依據本公司章程第27條規定，擬具本公司111年度盈餘分配如下：

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	7,303,551,782
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(29,678)
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	21,714,346
加：關聯企業處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具投資	1,633,981
調整後未分配盈餘	7,326,870,431
加：111 年度稅後純益	4,404,311,417
減：提列法定盈餘公積10%	(442,763,007)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	2,227,895,202
可供分配之盈餘	13,516,314,043
減：111 年度擬供分配之盈餘 （每股現金股利3.0 元）	(2,535,167,136)
期末未分配盈餘	10,981,146,907

• 二、 本次盈餘分配案，股東之畸零款將計算至元為止，元以下捨去，其畸零 款合計數計入本公司之其他收入；並於本(112)年度股東常會通過後，由 董事長依董事會之授權，訂定除息基準日分配之。現金股利除息基準日 前如有因辦理現金增資或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬請股 東常會授權董事會，按現金股利除息基準日實際流通在外股數，調整股 東每股配發金額。

三、敬請 承認。