U-MING — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/09	發言時間	18:46:44
發言人	張宗良	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27376008
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/09
說明	1.董事會決議日期:110/03/09 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告書 (2)109年度財務報告 (3)審計委員會查核109年度決算表冊報告書 (4)109年度董事及員工酬勞報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊 (2)109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項: 持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案, 受理期間自110年4月6日(星期二）至4月15日（星期四）止。 (受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.