U-MING — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/10	發言時間	17:41:46
發言人	張宗良	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27376008
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/10
說明	1.董事會決議日期:109/03/10 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告書 (2)108年度財務報告 (3)審計委員會查核108年度決算表冊報告書 (4)108年度董事及員工酬勞報告 (5)修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部份條文案 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度決算表冊 (2)108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部份條文案 (2)修正本公司「股東會議事規則」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項: 持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案, 受理期間自109年4月6日(星期一）至4月15日（星期三）止。 (受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.