U-MING — AGM Information 2019

Mar 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/19	發言時間	16:41:19
發言人	陳秀能	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27376094
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/19
說明	1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告書 (2)107年度財務報告 (3)監察人查核107年度決算報告書 (4)107年度員工及董監酬勞分配情形 (5)修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部份條文案 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度決算表冊 (2)107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程部份條文案 (2)修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案 (3)修正本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案 (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案 (5)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制 7.召集事由四、選舉事項:本公司現任董事、監察人任期即將屆滿,應予改選 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: 持股1%以上之股東提案及提名董事候選人名單(董事11名,含獨立董事3名), 受理期間自108年4月8日(星期一）至4月17日（星期三）止。 (受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.