U-MING — AGM Information 2019

Jun 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/13	發言時間	14:36:08
發言人	張宗良	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27376008
主旨	公告本公司108年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/13
說明	1.股東常會日期:108/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認107年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.8元) 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)通過修正本公司章程部份條文案 (2)通過修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第18屆董事(含獨立董事)案 董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事) 董事-徐旭東-遠東百貨股份有限公司董事長等 當選權數484,408,907權 董事-董建成-金山輪船國際有限公司主席 當選權數458,524,015權 董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等 當選權數457,601,027權 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄 當選權數459,435,424權 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎 當選權數445,946,390權 董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安 當選權數426,764,573權 董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉 當選權數442,305,942權 董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍 當選權數430,948,776權 獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長 當選權數456,957,806權 獨立董事-朱少華-寶德能源科技股份有限公司 董事長兼總經理等 當選權數456,058,103權 獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授 當選權數455,381,481權 6.重要決議事項五、其他事項:解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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