U-MING — AGM Information 2018

Jul 9, 2018

民國１０７年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國１０７年６月６日 股東會地點：台北市長沙街一段２０號 國軍英雄館

承認事項

第 一 案

• 案 由：本公司一○六年度決算表冊，敬請 承認。 董事會 提

說 明：

• 一、本公司一○六年度決算表冊（包含營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事 務所郭俐雯、施景彬會計師查核簽證之財務報表，請參閱第三頁至第二十 四頁）業經本公司全體監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核 報告在案。

二、敬請 承認。

第 二 案

• 案 由：本公司一○六年度盈餘分配案，敬請 承認。 董事會 提 說 明：

• 一、依據本公司章程第27條規定， 擬具本公司一○六年度盈餘分配如下：

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	7,856,926,832
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘	9,484,603
減：106 年精算(損)益列入保留盈餘	17,115,327
調整後未分配盈餘	7,849,296,108
加：106 年度稅後純益	999,519,654
減：提列法定盈餘公積10%	99,951,965
減：106 年度應保留特別盈餘公積	2,000,954,228
可供分配之盈餘	6,747,909,569
減：106 年度擬供分配之盈餘 (每股現金股利1.2 元)	1,014,066,854
期末未分配盈餘	5,733,842,715

• 二、本次盈餘分配案，股東之畸零款將計算至元為止，元以下捨去，其畸零款 合計數計入本公司之其他收入；並於本(107)年度股東常會通過後，由董 事長依董事會之授權，訂定除息基準日分配之。現金股利除息基準日前如 有因辦理現金增資或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬請股東常會 授權董事會，按現金股利除息基準日實際流通在外股數，調整股東每股配 發金額。

三、敬請 承認。

討論事項

• 第 一 案

• 案 由：修正本公司「公司章程」部分條文，敬請 公決。 董事會 提

• 說 明：

• 一、依據金融監督管理委員會民國102年12月31日金管證發字第10200531121號令 ，本公司現任董事及監察人於民國108年任期屆滿改選時應設置審計委員會 替代監察人，故擬修正本公司章程第十六條並增訂第十六條之一，修正前後 條文如附件對照表所示。

• 二、本案業經民國107年3月5日第十七屆第九次董事會決議通過。

• 三、敬請 公決。

「公司章程」修正條文對照表

條 次	修 正 後 條 文	原 條 文	說 明
第十六條	本公司設董事九至十三人、監 察人三人，由股東會就有行為 能力之人選任之。全體董事、 監察人所持有本公司記名股票 之股份總數悉依「公開發行公 司董事、監察人股權成數及查 核實施規則」所規定之標準訂 定之。 董事中獨立董事人數不得少於 三人。 董事及監察人之選舉均採公司 法第一百九十二條之一之候選 人提名制度，由股東就候選人 名單中選任之。獨立董事、非 獨立董事及監察人應一併進行 選舉，分別計算當選名額。	本公司設董事九至十三人、監 察人三人，由股東會就有行為 能力之人選任之。全體董事、 監察人所持有本公司記名股票 之股份總數悉依「公開發行公 司董事、監察人股權成數及查 核實施規則」所規定之標準訂 定之。 董事中獨立董事人數不得少於 二人，且不得少於董事席次五 分之一。 董事及監察人之選舉均採公司 法第一百九十二條之一之候選 人提名制度，由股東就候選人 名單中選任之。獨立董事、非 獨立董事及監察人應一併進行 選舉，分別計算當選名額。	依據證券交易 法第14條之4規 定及金融監督 管理委員會民國 102年12月31日 金管證發字第 10200531121 號 令，本公司現任 董事及監察人於 民國108年任期 屆滿時應設置審 計委員會替代監 察人，爰修正本 條及增訂第16條 之1。
第十六條 之一	本公司依據證券交易法第十四 條之四規定設置審計委員會， 由全體獨立董事組成，負責執 行公司法、證券交易法暨其他 法令規定監察人之職權，審計 委員會成立之日同時廢除監察 人。 審計委員會成員、職權行使及 其他應遵行事項，依相關法令 或公司規章之規定辦理，其組 織規程由董事會另訂之。
第二十九條	本公司章程訂立於中華民國五 十七年六月二十二日，自股東 常會決議，呈奉主管機關核准 之日起生效，修正時經股東會 通過後生效。 (略) 第四十六次修正於民國一○五 年六月八日。 第四十七次修正於民國一○七 年六月六日。	本公司章程訂立於中華民國五 十七年六月二十二日，自股東 常會決議，呈奉主管機關核准 之日起生效，修正時經股東會 通過後生效。 (略) 第四十六次修正於民國一○五 年六月八日。