U-MING — AGM Information 2018

Mar 5, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/05	發言時間	16:46:37
發言人	陳秀能	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27376094
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/05
說明	1.董事會決議日期:107/03/05 2.股東會召開日期:107/06/06 3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告書 (2)106年度財務報告 (3)監察人查核106年度決算報告書 (4)106年度員工及董監酬勞分配情形 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度決算表冊 (2)106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/08 11.停止過戶截止日期:107/06/06 12.其他應敘明事項: 持股1%以上股東提案之受理期間自107年4月2日(星期一）至4月11日（星期三）止。 (受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.