U-MING — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/11	發言時間	17:03:27
發言人	陳秀能	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27376094
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 4.召集事由: 一.討論事項:擬修正本公司「公司章程」部份條文案 二.報告事項 (1)104年度營業報告書 (2)104年度財務報告 (3)監察人查核104年度決算報告書 (4)104年度員工及董監酬勞分配情形 (5)擬修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部份條文案 (6)本公司第4次買回公司股份期間屆滿及執行情形 二.承認事項 (1)104年度決算表冊 (2)104年度盈餘分配案 三.討論及選舉事項 (1)本公司第17屆董事(含獨立董事)、監察人改選案 (2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案 四．臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 股東提案及提名董監事候選人名單,受理期間自105年4月2日(星期六） 至4月11日（星期一）止。 (受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.