U-MING — AGM Information 2015

Apr 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	3	發言日期	104/04/23	發言時間	15:53:02
發言人	陳秀能	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27376094
主旨	補正公告本公司召開104年股東常會（新增討論事項第五案）
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 4.召集事由: 一.報告事項 (1)103年度營業報告書 (2)103年度財務報告 (3)監察人查核103年度決算報告書 (4)其他事項 二.承認事項 (1)103年度決算表冊 (2)103年度盈餘分配案 三.討論事項 (1)擬修正本公司章程部份條文案 (2)擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 (3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (4)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 (5)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制 四．臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間自104年4月5日(星期日)至4月14日(星期二)止 (受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.