U-MING — AGM Information 2014

Mar 5, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/05	發言時間	17:53:18
發言人	陳秀能	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27376094
主旨	公告本公司召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/05
說明	1.董事會決議日期:103/03/05 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 4.召集事由: 一.報告事項 (1)102年度營業報告書 (2)102年度財務報告 (3)監察人查核102年度決算報告書 (4)訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告 (5)其他事項 二.承認事項 (1)102年度決算表冊 (2)102年度盈餘分配案 三.討論事項 (1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (2)擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文案 (3)其他事項 四．臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間自103年4月2日(星期三）至4月11日（星期五）止。 (受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.