U-MING — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2606 裕民　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/18	發言時間	16:40:05
發言人	陳秀能	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27376094
主旨	公告本公司召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 4.召集事由: 一.報告事項 (1)101年度營業報告書 (2)101年度財務報告 (3)監察人查核101年度決算報告書 (4)修正本公司「董事會議事規則」部份條文報告 (5)發行國內第三次有擔保普通公司債報告 (6)採用國際財務報導準則對本公司可供分配盈餘之調整 @@@情形及所提列特別盈餘公積數額報告 (7)其他事項 二.承認事項 (1)101年度決算表冊 (2)101年度盈餘分配案 三.討論事項 (1)擬修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 @@@部份條文案 (2)本公司董事及監察人改選案 (3)解除董事競業禁止之限制案 (4)其他事項 四．臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間自102年4月23日(星期二）至5月2日（星期四）止。 (受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.