TYNTEK — AGM Information 2026

Mar 4, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/04	發言時間	18:45:55
發言人	邱美玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿 記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/04
說明	1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營運狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度現金股利分派情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/24 9.停止過戶截止日期：115/05/22 10.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，本次股東會受理(停過時持股1%以上)股東提案相關事宜如下: 受理期間：自115年3月16日至115年3月25日止， 受理地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號， 受理方式：依本公司提案單格式書面申請。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.