TYNTEK — AGM Information 2025

May 29, 2025

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鼎元光電科技股份有限公司

114 年股東常會各項議案之案由及說明

報告事項

第一案

• 案 由：113年度營運狀況報告。

• 說 明：本公司民國113年度營業報告書，請詳見本手冊第5~7頁附件一。

第二案

• 案 由：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

• 說 明：審計委員會審查報告書，請詳見本手冊第8頁附件二。

第三案

• 案 由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說 明：本公司依公司章程第18 條規定及經114 年2 月19 日董事會決議通過，提撥10%為員 工酬勞計新台幣 7,769,905 元，1.5%為董事酬勞計新台幣 1,165,485 元，員工酬勞全數 以現金方式發放，其發放對象、發放金額及員工資格認定等相關事項授權董事長全權處 理之。

第四案

• 案 由：113 年度現金股利分派情形報告。

• 說 明：本公司依公司章程規定，授權董事會於年度終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司經 114 年2 月19 日董事會決議核准之113 年度現金股利金額為新台幣30,062,225 元， 每股分配新台幣0.1 元。

第五案

• 案 由：其他報告事項

• 說 明：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南 」 報告 ， 修正對照表請詳見本手冊第30~31 頁附件五。

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：113年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：一、本公司113年度營業報告書及財務報表，業經114年2月19日董事會決議通過，其中

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財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及陳明煇會計師查核竣事， 上述各項決算表冊亦送請審計委員會查核完竣，出具審查報告書在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請詳見本手冊第5~7頁附件一及第9~28 頁附件三。

三、敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：113年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本案業經114年2月19日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣在案。

• 二、依本公司章程第18條規定，提撥10%為員工酬勞計新台幣7,769,905元，1.5%為董 事酬勞計新台幣1,165,485元。

• 三、113年度盈餘分配表，請詳見本手冊第29頁附件四。

• 四、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 董事會提

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：為配合金融監督管理委員會113年11月8日函釋，要求上市(櫃)公司應依「證券交易法」 第14條第6項規定完成公司章程之修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條 文對照表，請詳見本手冊第32頁附件六，呈請 討論。

決 議：

臨時動議

散 會

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