TYNTEK — AGM Information 2025

May 29, 2025

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鼎元

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鼎元光電科技股份有限公司

鼎元光電科技股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號1 1 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：2426 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

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※ 本股務代理部依法令規定 所蒐集之個人資料，僅在 辦理股務業務之目的範圍 內為處理或利用，其相關 資料將依法令之保存期限 及規定保存。

富邦證券智能客服 https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

反詐騙提醒： 不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、 不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165 或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

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P4 鼎元光電科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 P4 -114
114年股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章
不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年
出席簽到卡 5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
一 二
、 、 (○
第
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委 託書	(○ 最 事 二 、 發 一 、 禁	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	P4 -114
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年 5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股		股東戶號		簽名或蓋章
鼎元光電科技股份有限公司 授權日期 114 年 月 日 114-1 東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1. 113年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 113年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為	持有股數
		姓 名 或名稱
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

		戶號 戶名 鼎元光電科技股份有限公司 P4	戶號 戶名 鼎元光電科技股份有限公司 P4	戶號 戶名 鼎元光電科技股份有限公司 P4	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表	現金股利領取方式登記表		簽名或蓋章/原留印鑑	簽名或蓋章/原留印鑑			現金股利領取方式登記表須知 一、 股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀 行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄送達
																					本公司股務代理機構，原登記銀行帳號無誤者
		原 登 記																			免寄回。
	第 三 聯 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 支票□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票(加蓋原留印鑑) 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)																茲同意本人每年度現金股利 依左列登記資料辦理				1. 若股東同意將股利發放紙本通知改 為電子方式接收者，請逕至集保結 二、 採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日 扣除匯款費用。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增） 但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
		股東印鑑卡 P4 鼎元光電科技股份有限公司																			算所「股東e服務」平台申請。 2. 申請「股務事務電子通知」網址： https://stockservices.tdcc.com.tw。

國籍/註冊國 戶號 戶名 電 話 或手機號碼 印鑑卡填寫須知 一、 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」 身分證字號 出生日期 或統一編號 或設立日期 欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母 加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代 戶籍 表蓋章留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分 地址 證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口 名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份 通訊 寄回，以保障您權益之行使。 地址 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更， 另檢附身分證影本一份

二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，
敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填
寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

※請  貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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鼎元

鼎元光電科技股份有限公司114年度股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月27日

第 四	序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
聯
				1.富邦綜合證券股份有限公司
				股務代理部
	1	富邦綜合證券 股份有限公司 ( 簡稱：富邦證/ 富邦證券/富邦証/ 富邦証券/富邦證卷/ 富邦証卷)	富采投資控股 股份有限公司 亮采投資 股份有限公司	地址： 台北市中正區許昌街17號11 樓、1樓 聯絡電話：(02)2361-1300 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 3.徵求股數限1,000股(含)以上

• 註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或 證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填 列委任股東之姓名或名稱。

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長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議＂

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁	0223391391	379	035555276
邊)	()-	新竹縣竹北市博愛街號(博愛街郵局對面)	()-
		2
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江 路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路14號(萬利市場對面7-11 巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對 面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜 對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場 旁)	(02)8787-5802	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商 店旁)	(02)2935-5555	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面， 學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後 方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高 中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐 處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行 隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

※ 紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：統一超商50元商品卡。

• 二、 貴股東如不克親自出席欲委託徵求人出席股東會，敬請於 委託書(第二聯)簽名或蓋章後，至徵求場所委託出席。

• 1.徵求人：富邦綜合證券股務代理部。 2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。 3.徵求期間： 114年4月25日～114年5月20日，(例假日 除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵 求)。

• 4.受理處所：

• (1) 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部： 【地址：台北市中正區許昌街17號11樓， 電話：(02)2361-1300】。

• (2) 長龍會議顧問股份有限公司代為處理徵求事務場所：

• 【全省徵求場所，查詢電話：(02)2388-8750】。

• (3) 徵求人資料請鍵入網址： https：//free.sfi.org.tw查詢。

• 三. 若股東只需領取股東會紀念品者，請於5月27日開會當日 會議結束前至會場領取。

• 四. 紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足得以等值商 品替代。

委託書使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡 與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求 人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使 用規則，其代理之表決權不予計算。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限。

• 四、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

• 五、 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編 號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一 編號)。

• 六、 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

• 九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

• 十、 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部。

鼎元光電科技股份有限公司114年 股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國114年5月27日(星期二)上午9時整，假苗栗縣竹南鎮科中路15號 ，召開114年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地 點。會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營運狀況報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.113年度現金股利分派 情形報告。5.其他報告事項：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事 項：修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣30,062,225元，每股配發0.1元。

• 三、茲依公司法第165條規定自民國114年3月29日起至114年5月27日止為停止股票過戶期間。

• 四、 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或 蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17 號11樓)，辦理委託出席之相關手續。

• 五、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月25日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書 公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:2426)

• 六、 依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年4月26日至114年5月24日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、 證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定 以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八、 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股 東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

• 九、 股東會紀念品可於114年4月25日至114年5月20日止至徵求場所領取(詳第四聯)，或於114年5月27日當天(16:30前)至富邦綜合證券股務代理部領取及股東會當天會議結束前會場 發放，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】。

• 十、使用電子投票之股東如欲領取紀念品自114年5月28日至114年6月2日止列印攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明文件或其他足資證明股東身分文件(如健保卡或駕照含正反 面影本)、開會通知書等擇一皆可至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

十一、貴股東可於股東會會後，至本公司官網>投資人專區>股務資訊>股東會資料(https://www.tyntek.com.tw/investor.php?cs=1&sn=25)，觀看「114年股東常會錄影檔」。

          此  致

    貴股東

鼎元光電科技股份有限公司董事會       敬啟