TYNTEK — AGM Information 2024

Aug 16, 2024

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鼎元光電科技股份有限公司

113 年股東常會各項議案之案由及說明

報告事項

第一案

• 案 由：112年度營運狀況報告。

• 說 明：本公司民國112年度營業報告書，請詳見本手冊第7~9頁附件一。

第二案

• 案 由：審計委員會審查112年度決算表冊報告。

• 說 明：審計委員會審查報告書，請詳見本手冊第10頁附件二。

第三案

• 案 由：112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說 明：依本公司章程第18 條規定，112 年度結算虧損不分配員工酬勞及董事酬勞。

第四案

• 案 由：其他報告事項

• 說 明：112 年度現金股利分派情形報告，本公司依公司章程規定，授權董事會於年度終了後， 得決議以現金分派盈餘。本公司經113 年2 月21 日董事會決議核准之112 年度現金 股利金額為新台幣60,124,450 元，每股分配新台幣0.2 元。

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：112年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：一、本公司112年度營業報告書及財務報表，業經113年2月21日董事會決議通過，其中 財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師及陳明煇會計師查核竣事， 上述各項決算表冊亦送請審計委員會查核完竣，出具審查報告書在案。

• 二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請詳見本手冊第7~9頁附件一及第11~30 頁附件三。

• 三、敬請 承認。

決 議：

1

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• 第二案 董事會提

• 案 由：112年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本案業經113年2月21日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣在案。 二、依本公司章程第18條規定，112年度不分配員工酬勞及董事酬勞。

• 三、112年度盈餘分配表，請詳見本手冊第31頁附件四。

• 四、敬請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：配合金融監督管理委員會112年3月6日公告修正「公開發行股票公司股務處理準則」， 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表，請詳見本手冊第32~34 頁附件五，呈請 討論。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照 表請詳見本手冊第35~36頁附件六，呈請 討論。

• 決 議：

選舉事項

• 案 由：本公司第14屆董事選舉案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司第13屆董事任期於113年7月1日屆滿，依法於本年度股東常會全面改選。 二、依本公司章程規定，本次股東會擬選任董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，自113 年5月30日至116年5月29日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

• 三、本公司董事選舉採候選人提名制度，候選人名單業經董事會審查通過，股東應就董 。

• 事候選人名單中選任之，董事候選人名單及其學經歷、持有股數請參閱如下表

• 四、「董事選舉辦法」請詳見本手冊附錄五。

• 五、敬請選舉。

董事候選人名單如下：

2

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序 號	姓名	性 別	主要學(經)歷	現職	持股(股)
1	周文隆	男	淡江大學物理系學士 華智(香港)有限公司副總經理 鼎元光電科技(股)公司副總經理 鼎元光電科技(股)公司總經理 鼎元光電科技(股)副董事長兼策略長	鼎元光電科技(股)董事長兼策略長 長奕投資(股)公司董事長(法人代表人) 元茂光電科技(武漢)有限公司董事長(法人代表 人) TEK Holding Co,Ltd. 董事長(法人代表人) KEYWAY Internatiion L.L.C.董事長(法人代表人) 咸瑞科技(股)公司董事(法人代表人)	166,813
2	富采投 資控股 ( 股) 公 司代表 人： 蘇峯正	男	美國紐約州立大學材料工程博士 富采投資控股(股)公司執行副總 環宇通訊半導體控股(股)公司董事 達運精密工業(股)公司董事 隆達電子(股)公司董事長 友達光電(股)公司資深副總經理	富采投資控股(股)公司執行副總 漢威光電(股)公司董事(法人代表人) 晶成半導體(股)公司董事(法人代表人) 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董 事(法人代表人) 威力富科技(股)公司董事(法人代表人) 達運精密工業(股)公司董事(法人代表人) 鼎元光電科技(股)公司董事(法人代表人)	23,799,000
3	富采投 資控股 ( 股) 公 司代表 人： 李存忠	男	柏克萊大學商學碩士 富采投資控股(股)公司副總 環宇通訊半導體控股(股)公司董事 葳天科技(股)公司董事	富采投資控股(股)公司副總 元豐新科技(股)公司董事(法人代表人) 葳天科技(股)公司董事(法人代表人) 進康醫電(股)公司董事(法人代表人) 主流照明(股)公司法人董事(法人代表人) 鼎元光電科技(股)公司董事(法人代表人) 晶智達光電(股)公司法人董事(法人代表人) 普瑞光電(廈門)股份有限公司董事(法人代表人) 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董 事(法人代表人) 利晶微電子技術(江蘇)有限公司董事(法人代表 人)	同上
4	富采投 資控股 ( 股) 公 司代表 人： 李榮寰	男	淡江大學化工系學士 鼎元光電科技股份有限公司特助 光磊科技(股)公司總經理	鼎元光電科技(股)公司總經理 鼎元光電科技(股)公司董事(法人代表人) 長奕投資(股)公司董事(法人代表人) 元茂光電科技(武漢)有限公司董事(法人代表人)	同上

獨立董事候選人名單如下：

序號	姓名	性別	主要學/經歷	現職	持股
1	林宗燕	男	國立政治大學法學院法律研究所碩士 美國東新墨西哥州立大學企管(會計)碩士 勤業眾信會計師事務所合夥會計師 私立東海大學會計系兼任講師 Deloitte&Touche 關島事務所審計協理 上海匯豐銀行紐約分行貸款部徵信員 國泰信託徵信部徵信員	林宗燕會計師事務所執業會計師	0

3

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序號	姓名	性別	主要學/經歷	現職	持股
			財政部高雄市國稅局審查科查帳員 鼎元光電科技(股)公司獨立董事 AES-KY(上巿)獨立董事
2	游萃蓉	女	美國麻省理工學院材料科學工程博士 國立清華大學材料系特聘教授 聯華電子(股)公司先進技術研發副總 聯華電子 研發副總 宏誠創業投資股份有限公司顧問 明基材料科技 獨立董事 光洋應用材料(股)公司技術長	國立清華大學材料系特聘教授 SEMI Taiwan - Women in Tech 顧 問	0
3	葉勝發	男	美國西堤大學商學院碩士 均豪精密工業(股)公司董事長 均華精密工業(股)公司董事長 中揚光電(股)公司獨立董事 京華超音波總經理 華東半導體董事長	羅昇企業(股)公司獨立董事 光陽光電(股)公司董事長 夏目智能(股)有限公司董事長 金兆鎔科技(股)公司董事 廣化科技(股)公司董事 京華超音波(股)公司董事 富相科技(股)公司董事 天地線科技股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司董事	0

選舉結果：

其他討論事項

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

• 說 明：依公司法第209 條規定，董事會為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，應取得 股東會之許可，依法提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制

• 決 議：

臨時動議

散 會

4