TYNTEK — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

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鼎元光電科技股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) ［凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達］

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 6 4 號
國內郵簡
平        信
開會通知請即拆閱

股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw 106-1 鼎元光電科技股份有限公司 一○六年股東常會 P4 出席通知書 時間：中華民國 一○六年六月十三日(星期二)上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※股東會紀念品可於106年5月12日至106年6月6日止至徵求場所領取(詳第四聯)限1,000股(含)以上，或於106年6月13日股東會當天 會議結束前會場領取。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】 P4 鼎元光電科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表 鼎元光電科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 P4 一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東， 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤 原 登 記 者，不須將此通知書寄回。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未 銀行帳號 寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 線禁止背書轉讓支票。 四、 本申請書請填妥蓋章後於 106年6月13日 前寄達本公 茲同意本人每年度現金股 司股務代理機構。 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位) 005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位) P4 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位) 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 鼎元光電科技股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位) 戶名 電話 貴股東惠鑒：印 鑑 卡 填 寫 須 知 身分證號碼 出生日期 一、 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母「印鑑」 加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙 戶籍地 方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年 股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另 免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的 通訊處 權益。 另檢附身分證影本一份 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更， 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填 ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

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長龍會議顧問股份有限公司

鼎元光電科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 106 年 6 月 13 日

第 四	股東常會日期 106 年 6 月 13 日 序 號 徵 求 人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	股東常會日期 106 年 6 月 13 日 序 號 徵 求 人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	股東常會日期 106 年 6 月 13 日 序 號 徵 求 人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	股東常會日期 106 年 6 月 13 日 序 號 徵 求 人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	股東常會日期 106 年 6 月 13 日 序 號 徵 求 人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
						台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦 銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	序 號	徵 求 人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
						台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
						台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
				1.富邦綜合證券股份有限公司股務		台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙 蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11 巷口進入)	(03)494-9706
聯	1	富 邦 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部	傅佩文 傅李燕康 鄧及人 陳介禧 許景河 許敏川 江美香 葉啟昭	代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2 樓 電話：(02)2361-1300 2.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求 場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (徵求限1000股(含)以上之委託書)
						台北市中山區民生東路二段148號-Toffee 服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
						台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
						台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對 面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜 對面)	(04)2203-9343
						台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華 銀巷子進入)	(04)2560-3566
						台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
						台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號 出口旁)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
						新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
						新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
						新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
						新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
						新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡 店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高 中)	(07)823-0388

• 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書 上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月13日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○五年度決算表冊案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○五年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.資本公積發放現金股利案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 授權日期1 0 6 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月13日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○五年度決算表冊案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○五年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.資本公積發放現金股利案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 授權日期1 0 6 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月13日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○五年度決算表冊案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○五年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.資本公積發放現金股利案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 授權日期1 0 6 年 月 日 此 致	106- P4	106- P4	106- P4	106- P4	106- P4	106- P4	106- P4	106- P4
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月13日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○五年度決算表冊案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○五年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.資本公積發放現金股利案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 授權日期1 0 6 年 月 日 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。
	徵求場所及人員簽章處:								106-1

106-1

徵求場所及人員簽章處:

鼎元光電科技股份有限公司 一○六年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國 一○六年六月十三日(星期二)上午九時整，假苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓 ，召開 一○六年股東常會。本次會議 受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一○五年度營運狀況報 告。2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。3.本公司一○五年度董監事酬勞及員工酬勞決議分派數。4.其他報告事項。(二)承 認事項：1.一○五年度決算表冊案。2.一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司 「取得或處分資產處理程序」案。3.資本公積發放現金股利案。(四)臨時動議。

• 二、本次擬分配盈餘現金股利內容如下：1.擬提撥股東現金股利新台幣263,505,098元。2.本次現金股利按除息基準日之股東名冊所載之 股東持有股份比例每股配發新台幣0.9元。3.本次現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會另訂除息基準日。4.本公司若因買回 庫藏股或將庫藏股轉讓員工或可轉換公司債轉換普通股或因法令主客觀因素影響或主管機關核定變更時，擬由股東常會授權董事會 辦理之。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國 一○六年四月十五日起至一○六年六月十三日止為停止股票過戶期間。

• 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席 者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(106年6月7日)送 (寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月12日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，(網址： http://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公 告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 (證券代號:2426)

• 六、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於 開會三十日前以公告方式為之」。

• 七、股東會紀念品可於106年5月12日至106年6月6日止至徵求場所領取(詳第四聯)限1,000股(含)以上，或於106年6月13日股東會當天會 議結束前會場領取。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年05月13日至106年6月10日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網 路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證、證交所公開資訊觀測站憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表 決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

• 九、使用電子投票之股東如欲領取紀念品自106年6月14日起至106年6月15日止攜帶身分證明文件至富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部領取。 此 致

    貴股東

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司 為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。

鼎元光電科技股份有限公司董事會          敬啟