TYNTEK — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/23	發言時間	13:37:04
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營運狀況報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)本公司一○五年度董監事酬勞及員工酬勞決議分派數。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○五年度決算表冊案。 (2) 一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)資本公積發放現金股利案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: (1)本公司國內第八次有擔保轉換公司債自106/04/15~106/06/13停止轉換。 (2)依公司法172條之1規定，本次股東會受理股東提案及獨董提名相關事宜如下： 受理期間：自106年4月10日至106年4月19日止， 受理地點：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號，受理方式：依本公司提案單格式書面申請。 (3)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。 (4)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其 股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東 欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市許昌街17號二樓)領取開會通知書， 或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。 (5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常 會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮仁愛 路1387號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 (6)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

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