TYNTEK — AGM Information 2015

Jun 15, 2015

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~~鼎~~ 元

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鼎元光電科技股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東 台啟
※ (未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
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※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

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017607
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	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司	※富邦綜合證券股務代理部位 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 鼎元光電科技股份有限公司
		股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： (貴股東如親自出 第 二 聯 委 託 書 由 股 東 交 付 徵 求 人 或 受 託 代 理 人 者 為 委 託 出 席 。 ※ 出 席 通 知 書 及 委 託 書 二 者 均 簽 章 者 視 為 親 自 出 席 ， 但 鼎元光電科技股份有限公司 一 ○四年股東常會 出席通知書 時間：中華民國一 ○四年六月九日(星期二)上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓 ※ 股東會紀念品可於104年5月5日至104年6月3日止至徵求場所領取(詳第四聯)限1,000股( 會議結束前會場領取。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。 【紀念品名稱：日式德養花東山泉米】 第 三 聯 填 寫 說 明 詳 右 邊 現 金 股 利 領 取 方 式 登 記 表 現金股利領取方式登記表 請蓋原留印鑑 茲同意本人每年度現 利依左列登記資料辦 戶號 戶名 原 登 記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 支票□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 鼎元光電科技股份有限公司 P4																104-1		104-1
				鼎元光電科技股份有限公司 一 ○四年股東常會 出席通知書														P4
				(貴股東如親自出 時間：中華民國一 ○四年六月九日(星期二)上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓														席請填此聯，勿填背面委託書)
				股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：															親自參加股東常會者請蓋章或簽名
																	請蓋原留印鑑
																	同意本人每年度現 依左列登記資料辦
			P4
			股東印鑑卡 鼎元光電科技股份有限公司					戶號						印 鑑	本 股 東 辦 理 各 項 股 務 事 宜 即 日 起 概 以 右 列 印 鑑 為 憑 。	另檢附身分證影本一份 ︵ 蓋 章 ︶
			戶名								電話
			身分證號碼						出生日期
			戶籍地
			通訊處

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長龍會議顧問股份有限公司

鼎元光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○四年六月九日

	鼎元光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單	鼎元光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單	鼎元光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單	鼎元光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單	鼎元光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單	鼎元光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單	鼎元光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單	鼎元光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單	長龍會議顧問股份有限公	司
第 四	股東常會日期一○四年六月九日 序號 徵求人 委任股東 擬支持董事、監察人 被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 傅佩文 傅佩文 1.品質、服務、創新、環保。 1.亜東證券(股)公司股務代								徵求點地址	徵求點電話
									台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單		董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
									台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
			傅佩文		傅佩文	1.品質、服務、創新、環保。	1.亜東證券(股)公司股務代		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
			傅李燕康			2.提昇技術、滿足客戶。	理部 地址：台北市重慶南路		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
聯	1	亜 東 證 券 股 份 有 限 公 司	鄧及人 陳介禧 許景河 許敏川 江美香 葉啟昭	董 事		3.建立信譽、增強競爭力。	一段86號3樓 電話：(02)2361-8608 2.長龍會議顧問(股)公司- 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 (徵求限1000股(含)以上之 委託書)		台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包	(02)2708-6046
					許敏川	1.秉誠信務實原則，與同仁一同成長，壯大公司發展。			台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
									新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
						2.注重研發創新，掌握光電發展趨勢。
									新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
					許景河	1.追求合理利潤，維護股東權益。
									新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
						2.注重企業形象，財務結構健全，重視風險管理。
									新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
					鄧及人	1.掌握市場脈動、時機，追求成長，建立優良行銷團隊。
									桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
						2.積極研發，提高產能、品質，注重環保，建立安全工作 環境與員工共同打拼，共創未來。
									新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
					陳介禧	1.注重資訊整合，提昇員工工作品質、效率。			台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
									台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
						2.注重風險管理，追求穩健與成長。
									台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
				監 察 人	葉啟昭	不適用
									彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
					許麗玉				彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
									台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
									高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
									高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

• 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基 會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

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第 五 聯	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	鼎元光電科技股份有限公司 授權日期1 0 4 年 月 日 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 人，出席本公司104年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一O三年度決算表冊案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.一O三年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 6.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 8.修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 9.選舉第11屆董事及監察人。 10.解除新任董事競業禁止之限制案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。
	徵求場所及人員簽章處:								104-1

104-1

徵求場所及人員簽章處:

一 鼎元光電科技股份有限公司 ○四年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一○四年六月九日(星期二)上午九時整，假苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓 ，召開一○四年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一O三年度營運狀況報告。2.監察人審查一O 三年度決算表冊報告。3.修訂本公司「公司治理守則」報告。4.修訂本公司「道德行為準則」報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」報 告。6.定訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.一O三年度健全營運計畫辦理情形及執行成果報告。8.其他報告事項。(二)承 認事項：1.一O三年度決算表冊案。2.一O三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作 業程序」案。6.修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項：選舉第11屆董事及監察人。(五)其他討論事項：解除 新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本次擬分配盈餘現金股利內容如下：(一)1.擬提撥股東現金股利新台幣248,338,658元。2.本次現金股利按除息基準日之股東名冊所載之股 東持有股份比例每股配發新台幣0.9元。3.本次現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會另訂除息基準日。4.本公司若因買回庫藏股或 將庫藏股轉讓員工或可轉換公司債轉換普通股或因法令主客觀因素影響或主管機關核定變更時，擬由股東常會授權董事會辦理之。(二)另 提撥員工現金紅利新台幣34,539,957元，董監事酬勞為新台幣7,884,459元。

• 三、 茲依公司法第一六五條規定自民國一○四年四月十一日起至一○四年六月九日止為停止股票過戶期間。

• 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再 寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(104年6月3日)送(寄)達本公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓）。

• 五、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於104年5月4日上傳至證基會網站，(網 址：http://efile.sfi.org.tw)，投資 人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進 入』後，輸入查詢條件即可。 (股票代號：2426)

• 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會 三十日前以公告方式為之」。

• 七、股東會紀念品可於104年5月5日至104年6月3日止至徵求場所領取(詳第四聯)限1,000股(含)以上，或於104年6月9日股東會當天會議結束前 會場領取。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：日式德養花東山泉米】

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司 為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。

此 致 貴股東

鼎元光電科技股份有限公司董事會 敬啟