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AGM Information • Mar 29, 2021

동양물산기업/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		656,859	- 매출액
- 부채총계		486,126	- 영업이익	29,087
- 자본금		67,477	- 당기순이익	6,417
- 자본총계		170,734	*주당순이익(원)	29
나. 개별(별도)	- 자산총계		426,065	- 매출액
- 부채총계		260,701	- 영업이익	14,482
- 자본금		67,477	- 당기순이익	6,131
- 자본총계		165,364	*주당순이익(원)	50
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 3명: 김상수,남경희,손영은 - 감사위원 3명: 김상수,남경희,손영은
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅁ제 61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   (1) 감사의 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안:     제61기 재무제표 및     연결재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인 □ 제2호 의안:     정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건   - 제3-1호: 사외이사 남경희 선임의 건     → 원안대로 승인   - 제3-2호: 사외이사 손영은 선임의 건     → 원안대로 승인 □ 제4호 의안:     감사위원회 위원이 되는     사외이사 김상수 선임의 건     → 원안대로 승인 □ 제5호 의안:     사외이사인 감사위원회 위원     선임의 건   - 제5-1호: 감사위원회 위원              남경희 선임의 건     → 원안대로 승인   - 제5-2호: 감사위원회 위원              손영은 선임의 건     → 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 승인요청액: 2,500백만원     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상수	1970-10	3	신규선임	(現) 우리회계법인 품질관리실장 (前) 2000~2015 삼정회계법인 감사본부 이사	우리회계법인 품질관리실장
남경희	1969-11	3	신규선임	(現) Finance Director, Diageo Korea (前) 2011~2013 Finance Director, Diageo Vietnam 2013~2017 GM of APAC Diageo Business Shared Service - Manila, Philippines	Diageo Korea, Finance Director
손영은	1975-02	3	신규선임	(現) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사, 이화여자대학교 로스쿨 겸임교수 (前) 2011~2014 서울동부지방검찰청 검사 2014~2016 서울중앙지방검찰청 검사	ANTS 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상수	1970-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전북대학교 경영학과 학사 (現) 우리회계법인 품질관리실장 (前) 2000~2015 삼정회계법인                감사본부 이사
남경희	1969-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 경영학과 학사 MA degree in Advanced Accounting, University of Illinois at Chicago, USA (現) Finance Director, Diageo Korea (前) 2011~2013 Finance Director, Diageo Vietnam 2013~2017 GM of APAC Diageo Business Shared Service - Manila, Philippines
손영은	1975-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 법학과 졸업 (現) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사, 이화여자대학교 로스쿨 겸임교수 (前) 2011~2014 서울동부지방검찰청 검사 2014~2016 서울중앙지방검찰청 검사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산개발시행업 부동산컨설팅업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
30. 전 각호에 부대되는 사업	32. 전 각 호에 부대되는 사업	사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정