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AGM Information • Mar 27, 2020

동양물산기업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		628,616	- 매출액
- 부채총계		481,507	- 영업이익	13,702
- 자본금		63,002	- 당기순이익	5,224
- 자본총계		147,109	*주당순이익(원)	61
나. 개별(별도)	- 자산총계		399,072	- 매출액
- 부채총계		250,518	- 영업이익	5,606
- 자본금		63,002	- 당기순이익	3,127
- 자본총계		148,554	*주당순이익(원)	42
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-.사내이사 1명 : 김소원 -.감    사 1명 : 최도일
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1)제1호 의안:제60기 재무제표(이익잉              여금처분계산서 포함) 및              연결재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 2)제2호 의안:정관 일부변경의 건  ☞ 원안대로 승인 3)제3호 의안:이사 선임의 건   -.사내이사 김소원 ▷신규선임  ☞ 원안대로 승인 4)제4호 의안:감사 선임의 건   -.감사 최도일 ▷재선임  ☞ 원안대로 승인 5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건   -.승인요청액:1,500백만원  ☞ 원안대로 승인 6)제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건   -.승인요청액:150백만원  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김소원	1978-03	3	신규선임	이화여자대학교 조형예술대학 학사 (現) 동양물산기업(주) IR 총괄책임자 (前) 동양물산기업(주) 홍보담당 임원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최도일	1952-10	3	재선임	상근	서울대학교 행정학과 석사 (現) 동양물산기업(주) 상근감사 (前) 식량정책국장, 품질관리원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	3.자율주행차 부품제조 및 판매업 4.자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및 위치기반 서비스산업 5.자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업 7.의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업 8.농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개발, 제작 및 판매업 9.인공지능(AI) 소프트 웨어 개발 및 기술정보 제공업 10.텔레매틱스 관련 사업 11.인터넷 서비스업		-.사업다각화
2. 사업목적 삭제	8.전기기계 광학통신기계 수입판매업 20.주차설비 및 승강기 설계,제작,설치와 판매업 25.전자의료기기 제조 및 수출입판매업 27.비디오물 제작업 및 배급업		-.사업방향성
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.농업기계 제조 판매업 2.각종 기계, 공구 제조 판매업 3.주물 및 금형 제조 판매업   4.금속제양식기 및 금속제부품 제조 판매업 5.금속합금, 제조 가공업 및 압연업   6.연초용필터 제조 판매업 7.신문서적 수출입판매업 8.전기기계 광학통신기계 수입판매업 9.수출입업 10.물품매도확약서 발행업   11.부동산매매업 및 임대업   12.각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업   13.제농림종묘생산 및 판매업 14.기술용역업   15.주택건설 및 판매업   16.대기오염 방지시설업 17.폐기물처리시설 설계 시공업   18.미곡종합처리장의 설계,설치 및 판매업   19.유리온실 설계, 설치 공사업 및 부대설비 제작판매업   20.주차설비 및 승강기 설계, 제작, 설치와 판매업   21.교육훈련 및 컨설팅 22.농산물건조기 제조 및 판매업   23.주류 수출업 및 주류 수출입중개업 24.수질오염 방지시설업    25.전자의료기기 제조 및 수출입판매업   26.식품음료 수입판매업 및 가공업   27.비디오물 제작업 및 배급업   28.간행물 전자상거래업	1.농업기계, 각종 기계 및 공구 제조 판매업 2.스마트팜ㆍ유리온실 설계 및 소프트웨어 개발, 설치공사업 및 부대 설비 제작판매업   3.자율주행차 부품 제조 및 판매업 4.자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및 위치기반 서비스 사업 5.자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술 정보 제공업   6.연초용 필터, 각종 필터 제조가공 판매 및 수출입업   7.의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업    8.농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개발, 제작 및 판매업     9.인공지능(AI) 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업    10.텔레매틱스 관련 사업    11.인터넷 서비스업    12.주물 및 금형제조 판매업    13.금속제 양식기 및 금속제 부품 제조 판매업    14.금속합금, 제조 가공업 및 압연업    15.신문서적 및 간행물 등에 대한 전자상거래업 및 수출입판매업    16.수출입업    17.물품매도 확약서 발행업   18.주택건설 및 판매업   19.부동산매매업 및 임대업 20.각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업 21.제농림종묘생산 및 판매업   22.기술용역업   23.대기ㆍ수질오염 방지시설업 및 폐기물 처리시설 설계시공업    24.미곡처리장의 설계,설치 및 판매업   25.교육훈련 및 컨설팅   26.농산물건조기 제조 및 판매업 27.주류 수출업 및 주류 수출입중개업    28.식품음료 수입판매업 및 가공업	-.전체 조문 정비