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AGM Information • Mar 13, 2019

동양물산기업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 700 건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		□ 보고사항  -.감사의 감사보고  -.영업보고  -.내부회계 운영실태보고 □ 부의안건  -.제1호 의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표                 (이익잉여금처분계산서 포함) 및                 연결재무제표 승인의 건                 ※배당예정액                   -.지배주주 및 그 특수관계인 무배당                   -.기타 일반주주 현금배당 2%  -.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건  -.제3호 의안 : 이사 선임의 건    ①제3-1호 의안 : 사내이사 김희용 선임의 건    ②제3-2호 의안 : 사외이사 이효림 선임의 건  -.제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  -.제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 이익배당 예정금액은 제59기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희용	1942-11	3	재선임	동양물산기업(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효림	1948-01	3	신규선임	하림그룹 재무담당 부회장 (주) 홈앤쇼핑  대표이사	제일실업(주) 비상근 감사