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AGM Information • Mar 28, 2019

동양물산기업/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		579,923	- 매출액
- 부채총계		475,660	- 영업이익	-5,442
- 자본금		32,694	- 당기순이익	-22,761
- 자본총계		104,264	*주당순이익(원)	-348
나. 개별(별도)	- 자산총계		341,565	- 매출액
- 부채총계		235,967	- 영업이익	5,158
- 자본금		32,694	- 당기순이익	-5,293
- 자본총계		105,599	*주당순이익(원)	-81
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	-
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			491,262,870
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-.사내이사 1명 : 김희용 -.사외이사 1명 : 이효림
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1)제1호 의안:제59기 재무제표(이익잉              여금처분계산서 포함) 및              연결재무제표 승인의 건   ※ 배당액   -.지배주주 및 그 특수관계인 무배당   -.기타 일반주주 현금배당 2%  ☞ 원안대로 승인 2)제2호 의안:정관 일부변경의 건  ☞ 원안대로 승인 3)제3호 읭안:이사 선임의 건  ①제3-1호 의안    -.사내이사 김희용 ▷재선임  ☞ 원안대로 승인  ②제3-2호 의안    -.사외이사 이효림 ▷신규선임  ☞ 원안대로 승인 4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건   -.승인요청액:1,500백만원  ☞ 원안대로 승인 5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건   -.승인요청액:150백만원  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희용	1942-11	3	재선임	동양물산기업(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효림	1948-01	3	신규선임	하림그룹 재무담당 부회장 (주)홈앤쇼핑 대표이사	제일실업(주) 비상근 감사