TY Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 티와이홀딩스

주주총회소집공고

2026년 3월 12일
회 사 명 :	주식회사 티와이홀딩스
대 표 이 사 :	오 동 헌
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의공원로 111
	(전 화) 02-2090-6620
	(홈페이지) http://www.ty-holdings.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀장	(성 명) 최 준 호
	(전 화) 02-2090-6620

주주총회 소집공고(제6기 정기)

당사 정관 제 17조에 의거, 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. \==================================================================

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하1층 T-Art 홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제6기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표[결손금처리계산서 (안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 자본금 감소의 건 (자기주식소각)

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 6 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집공고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항, 상법시행령 제31조에 의거, 주주총회 소집공고사항을 당사 본사와 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도가 시행(2019.9.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 국민은행 증권대행부를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있으며, 금번 제6기 정기 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다.

▶ 직접 행사 : 신분증 지참

▶ 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인) 및 대리인 신분증 지참

▶ 전자 투표

○ 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 행사기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타 사항

가. 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않을 예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 사전 공고된 주주총회 장소 변경 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조학국(출석률: 100%)	김태영(출석률: 100%)	이덕주(출석률: 100%)	이금로(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025-01-08	의안1. 계열사 차입금 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2025-02-27	의안1. 제 5기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의안2. 제 5기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의안3. 제 5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의안4. 이사 후보자 추천의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의안5. 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의안6. 이사 보수한도 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2025-03-28	의안1. 대표이사 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의안2. 이사 개별 보수액 책정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2025-05-20	의안1. 자회사(㈜블루원) 자기주식 취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2025-08-19	의안1. 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2025-12-15	의안1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	조학국, 김태영, 이덕주	2025-02-27	의안1. 외부 감사인 변경 승인의 건	가결
의안2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
감사위원회	조학국, 김태영, 이덕주	2025-12-15	의안1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,000,000,000	192,000,000	48,000,000	급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
차입이자 지급	㈜블루원(계열회사)	'24.01~'25.02	27	2.0
㈜블루원(계열회사)	'24.12~'25.12	18	1.4
윤재연(친족)	'24.01~'25.03	19	1.4
차입금 상환	윤재연(친족)	'24.01~'25.03	20	1.5
계열회사 자금보충이행	㈜인제스피디움(계열회사)	'25.12	80	6.0

※ 상기 비율(%)은 2024년도 별도 재무제표 매출액에 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
계열회사 자금보충이행	㈜인제스피디움(계열회사)	'25.02~'25.12	111	8.3

※ 상기 비율(%)은 2024년도 별도 재무제표 매출액에 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.순수지주회사는 특별한 사업활동을 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사 체제는 경영의 효율성을 강화하고 지배구조의 투명성을 제고함으로써 주주가치를 높일 수 있고, 자회사들의 독립적인 자율경영과 자회사에 대한 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시킬 수 있으며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2020년 9월 분할신설되어 한국거래소 유가증권시장에 상장된 순수지주회사로 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유하며 자회사와 관련된 일체의 사업을 영위하는 것을 목적사업으로 하고 있습니다. 당사는 현재 ㈜SBS, ㈜블루원, ㈜DMC미디어 등의 국내 자회사의 지분을 소유하고 있으며, 당사의 주요 영업 수익은 자회사로부터 받는 배당금수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 전대리스를 통한 임대료 수익 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

태영그룹은 지주회사인 ㈜티와이홀딩스를 비롯하여 방송사업, 레저사업, 건설사업, 기타사업으로 크게 네가지로 분류할 수 있으며 사업부문별 주요 종속회사 및 자회사 현황과 각 회사가 영위하는 사업내용은 아래와 같습니다..

구분	회사	주요재화 및 용역
방송사업부문	㈜SBS와 그 종속 및 관계회사(주1),㈜DMC미디어 등	방송채널사용사업, 방송광고사업, 방송프로그램제작 및 판매업, 방송콘텐츠사업, 미디어 사업, 문화사업, 인터넷정보제공업 등
레저사업부문	㈜블루원	관광휴양업- 골프장운영, 리조트 운영
건설사업부문	㈜태영건설과 그 종속 및 관계회사(주1)	도시개발사업, 주택사업, SOC, 토목사업, 건축사업, 플랜트 시설, 수처리 시설 등
기타사업 및 지주부문	㈜티와이홀딩스, ㈜평택싸이로, ㈜SBS D&P,㈜티와이제일호기업구조조정부동산투자회사(주2) 등	지주회사물류 사업, 서비스 사업 등

(주1) (주)SBS와 그 종속회사 그리고 (주)태영건설과 그 종속회사는 한국채택국제회계기준 적용으로 종속기업에서 제외됩니다. 따라서 해당 회사(종속기업 포함)의 매출액은 연결매출에 반영되어 있지 않습니다, 그러나 당사의 재무제표에 미치는 영향이 크기 때문에 당 보고서에 사업의 내용을 반영하였습니다.(주2) ㈜티와이제일호기업구조조정부동산투자회사는 공동지배기업으로 인식됨에 따라 연결 매출액에 포함되지 않습니다.1) 사업부문별 현황[방송사업부문]방송사업부문의 주요사업은 지상파를 근간으로 하는 콘텐츠 제작, 지상파 플랫폼 광고사업과 콘텐츠유통사업입니다. 광고사업은 TV, 라디오 광고와 협찬으로 구성되어 있습니다. 프로그램 판매 등의 콘텐츠유통사업은 고퀄리티의 지상파 콘텐츠를 해외 및 국내 OTT, IPTV, 케이블TV, 위성방송 등에 판매하고 있습니다.[레저사업부문]레저사업부문의 주요사업은 관광휴양업으로 경기도 용인에 골프장(주요 시설물 : 27홀 골프장 등)을 보유, 운영하고 있으며, 경상북도 상주에 골프리조트(주요 시설물 : 18홀 골프장, 골프텔 52실 등)를 운영하고 있습니다.

[건설사업부문]건설사업부문은 공공발주 공사의 토목사업 및 SOC분야 시공경험을 바탕으로 안정적인 원가 및 공사 관리력을 보유하고 있으며 고속도로, 교량, 터널, 철도 등 기술적 난이도가 요구되는 공사들에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 토목분야 기술형 입찰시장에서 상당한 우위를 차지하고 있습니다. 특히 상하수도 및 환경 분야를 적극 추진하고 하수처리장 지하화, 공업용수 정수장 등 선도형 민자사업의 선점을 위해 노력하고있습니다. 이렇게 기존 환경플랜트분야 및 SOC분야 경험과 실적을 토대로 수주참여기회를 확대해가고, 도시공간에 정보통신 융합기술을 적용하여 도시기능 효율화 및 산재된 도시문제를 해결할 수 있는 스마트시티 사업, 지하공간 복합개발 사업 등 미래 신건설시장에 대비하여 특화된 기술력 축적도 가능할 것으로 판단됩니다.아파트 사업부문에 있어서는 광명, 창원, 전주 등 전국에서 대단지 규모의 데시앙 아파트 분양을 성공적으로 수행하였으며 당사의 사업역량을 한 단계 높이는 계기가 되었습니다.[기타사업부문]기타사업부문 중 지주회사업을 제외한 주된 사업활동은 물류창고업으로 물류산업 전반에서 물류운송업과 함께 중요한 한 축을 담당하고 있습니다. 일반적인 개념은 수수료 등의계약에 의하여 자동차, 가스 및 석유, 화학물질, 곡물, 식품, 농산물 등 각종 물품의 보관설비를 운영하는 산업 활동을 말합니다. 물류창고업의 주기능은 물품의 보관이지만 고도화되고 있는 산업활동 속에서 지리적 입지를 이용하여 재화의 공급시기조절 및 가격조절, 물류정보의 제공 등 경제적 기능 또한 수행하고 있습니다.

※ 연결 대상이 아닌 관계기업 및 공동기업의 주요사업개요에 대해서는 2026년 3월 19일에 공시되는 사업보고서를 참고하시길 바랍니다.(2) 시장점유율

[방송사업무문]2011년 말까지 SBS의 시장점유율은 한국방송광고공사에서 매월 공표하는 지상파 방송광고 판매 총액을 기준으로 작성하여 왔습니다. 그러나, 방송광고판매대행에관한법률(제정 2012.2.22 법률 제11373호 시행일 2012.5.23) 제정으로 방송광고 독점 영업 상황이 해소됨에 따라, 한국방송광고공사는 더 이상 방송광고 매출 자료를 공표하고 있지 않으며, 이에 따라 공신력 있는 시장점유율 자료를 산출하기 위하여 부득이 시청률 자료를 활용키로 하였습니다.

채널별 시청률 자료는 광고주와 광고회사가 채널별 광고액 결정을 위해 참고하는 1차적 자료입니다. 따라서, 각 채널별 시청률은 전체 광고시장의 채널별 광고비와 의미 있는 상관관계를 나타낼 것으로 일반적으로 추측할 수 있습니다. 단, 광고 구매자들은 현재뿐만 아니라 과거의 시청률 패턴과 기타 다양한 요소들을 기준으로 광고를 구매하기 때문에 다소간의 불일치 또는 시차가 발생할 수는 있습니다.

시청점유율의 산출 기준은 지상파 채널을 비롯하여 케이블, 종합편성, 위성 등 TV수상기를 통해 시청되는 모든 플랫폼을 대상으로 하였으며, 피플미터식 측정이 이루어지지 않아 동등 비교가 어려운 라디오의 청취 점유율은 제외하였습니다.

< 채널별 시청률/시청점유율 현황 >

구 분		SBS	KBS1	KBS2	MBC	EBS	종편	TVN	케이블	위성
2025년3분기	가구시청률	2.0	2.9	2.0	2.2	0.4	3.2	1.1	11.8	0.1
시청점유율	5.7	8.0	5.5	6.2	1.1	9.0	3.1	33.1	0.2
2024년	가구시청률	2.6	3.1	2.1	2.6	0.5	4.3	1.6	12.7	0.1
시청점유율	7.3	8.7	5.9	7.2	1.3	12.0	4.5	35.6	0.2
2023년	가구시청률	2.6	3.4	2.5	2.3	0.5	4.7	1.5	12.5	0.1
시청점유율	7.4	9.5	7.0	6.4	1.4	13.3	4.1	35.1	0.2

(*) 단위 : %, 자료원: AGB닐슨(전일평균 가구시청률, 수도권지역)

위 시청률 자료 등을 바탕으로, 당사의 2025년 광고매출은 전체 지상파 광고시장에서 약 27.5% 수준의 시장점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다.

구분	2025년 3분기	2024년	2023년	비고
SBS 점유율	약 27.5 %	약 29.1%	약 31.5%	-

[건설사업부문]2025년 수주액은 20,216억원으로 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다

(3) 시장의 특성

[방송사업부문]방송산업은 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업으로, 국내에서 생산 → 공급 → 재가공된 콘텐츠는 국내판매, 해외수출 등을 통해 새로운 부가가치를 창출할 수 있습니다. 특히 OTT, 인터넷, 모바일(스마트폰 등), IPTV 등의 다양한 플랫폼에 대해서 별다른 재가공 비용없이 활용될 수 있어 OSMU(One-source, Multi-Use)를 통한 다양한 부가가치를 창출할 수 있습니다.

지상파방송은그 공공성과 공적 책임, 사회 ·문화적 영향력등으로 인해 인·허가/소유·겸영/광고·협찬/편성/심의 등 분야에서 다양한 규제를 적용 받고 있습니다. 이러한 규제들 중 대부분은 지상파방송사가 독과점 사업자였던 시절에 만들어진 것들로, 정부는 미디어시장 환경 변화에 대응하고 국내 미디어 산업 전반의 경쟁력 강화 기반 조성을 위해 이러한 낡은 규제들을 대폭 완화하겠다고 밝힌 바 있습니다. 당사도 이러한 정부 기조에 맞춰상기 규제들이 조속히 완화될 수 있도록 다양한 노력을 기울이고 있으며,이러한 노력은 가까운 시일 내에 유의미한 결과를 낼 수 있을 것으로 예상됩니다. 자율성을 보장받아야 하는 민영사업자임에도 그 동안 공영방송과 동일한 규제를 적용 받아온 당사 입장에서는,이러한 규제 완화가 특히 긍정적인 효과를가져다 줄 것으로 기대됩니다.

정부가 <국정과제 이행계획서> 등을 통해 밝힌 완화 대상 규제는 아래와 같습니다.

- (인허가) 허가·승인 유효기간 확대 (5년 → 7년) 및 매체별 특성 반영한 심사기준 적용 - (소유규제) 자산총액 10조원 이상인 대규모기업집단의 지분소유 규제 완화, 외국인의 지상파 지분소유 금지규정 완화 등 - (편성규제) 오락프로그램 편성비율 상한 폐지, 순수외주의무편성비율 완화 등 - (광고규제) 네거티브 규제체계로 개편하고 광고 유형 단순화, 광고시간 제한 개선 등

지상파방송의 핵심수익원은 국내광고시장이며 이는 기본적으로 GDP(국내총생산), 특히 내수산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 실제 과거 10년을 기준으로 GDP대비 광고비 비율은 약 0.8~1.0%의 비중을 차지하고 있습니다. 2000년대 중반 이후 기존 4대 매체에 집중되었던 광고비가 신규미디어로 이전되는 현상이 뚜렷하게 관찰되는데, 이는 ① 매체간 대체현상의 심화, ② 국내 경제의 低성장 체제 전환등에 따른 것으로 요약됩니다. 다만, 최근 TV플랫폼에 대한 광고주들의 인식이 효율성 높은 광고 수단으로 리포지셔닝됨에 따라 방송광고에 대한 하방경직성이 유지될 것으로 기대하고 있습니다.

방송광고는 경기에 의한 영향이 매우 민감하고 직접적으로 나타나며, 특히 내수업종 성장에 의한 영향이 큽니다. 이에 따라 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다. 또한 방송광고시장은 계절적 변동이 유의하게 나타납니다. 일반적으로 성수기는 2,4분기, 비수기는 1,3분기이며, 이에 따라 성수기와 비수기간 광고비 집행 역시 다르게 나타납니다.[레저사업부문]레저, 휴양, 체육 및 사회적 시설의 조성과 이의 운영을 통한 욕구충족이 기본적인 구조입니다. 소비자는 이러한 서비스 프로그램을 선택, 구입하고 소비함으로 써 욕구충족에 만족하게 됩니다. 리조트는 이런 소비자의 태도에 대하여 서비스라는 상품을 제공하는 역할을 하는 것입니다.

상품의 내용 특성상 비용이 많이 소요되며, 시간도 많이 소요됩니다. 그렇기 때문에 소비시장이 비용과 시간에 어느 정도 여유가 있는 부류가 참여하게 됩니다. 결국 특정수요에 편중되는 경향을 나타냄으로써 마켓의 범위가 한계성을 가지게 된다는 특징을 가지게 됩니다.

[건설사업부문] 건설시장은 크게 토목, 건축, 환경플랜트의 3개 분야로 구분되며, 주 수요처는 크게 민간과 공공부문의 2개 부문으로 나누어집니다. 공공부문의 발주는 도로, 항만, 철도등의 정부 발주 위주의 기초 사회간접자본 투자시설이 대부분을 차지합니다. 건설시장의 발주처는 정부 또는 규모가 큰 민간기업으로 한정되어 있는 반면, 시공업체는 해당 공정별 및 지역별로 매우 다양하게 분포하고 있습니다. 따라서, 정부는 건설정책에 대한 법률 및 제도 개선으로 건설공사 수행과정 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있습니다.[기타사업부문]물류창고업의 주기능은 물품의 보관이지만 고도화되고 있는 산업활동 속에서 지리적 입지를 이용하여 재화의 공급시기조절 및 가격조절, 물류정보의 제공 등 경제적 기능 또한 수행하고 있습니다. 창고업은 물품의 종류별, 보관기능별, 영업형태별, 창고위치별 다양한 기준에 따라 분류할 수 있으나 한국표준산업분류표에 의하면 일반창고업, 냉장 및 냉동 창고업, 농산물 창고업, 위험물품 창고업, 기타 보관 창고업으로 분류할 수 있습니다. 이 중 일반창고업의 매출액이 물류창고업 전체 매출액의 약 50% 이상 되는 큰 비중을 차지하고 있으며 해마다 조금씩 증가하는 추세에 있습니다. 국내 물류창고 업계는 과거 대다수의 기업이 소규모 영세기업으로 구성되어 있었으나 정부의 대규모 물류단지 조성 등 물류산업의 촉진 정책에 따라 거점 확보를 위한 대기업 물류업체들의 진출이 빠르게 확대되어 소규모 영세기업들의 입지는 점차 줄어들 것으로 예상됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[방송사업부문]방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있으며, 또한 지상파 방송산업의 진입장벽은 높습니다. 그러나 ① CATV 및 위성방송 성장, IPTV 등장, 종합편성채널 허용, OTT서비스 확대 및 모바일 시청환경으로의 급속한전환 등 방통융합 시대의 도래와 ② 국내경제의 低성장 체제 전환으로 광고시장에서 지상파 3사의 시장지배력이 잠식되고 있습니다.하지만 새로운 매체들의 등장과 더불어 이러한 신규매체들의 방송 서비스를 위한 콘텐츠 수요가 큰 폭으로 증가하고 있으며, 이에 따라 방송산업은 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 부문으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 따라서 이미 많은 소비자로부터 검증된 공신력을 갖춘 지상파 방송 콘텐츠가 앞으로도 시장선도자로서의 위치를 지속해 나갈 수 있을 것으로 예상됩니다. [레저사업부문]골프장 시공경험과 운영 노하우를 축적하여 리조트업계에 새로운 강자로 자리매김 하고 있습니다. 업계 內 신기술의 선도적 도입을 통해 고품격ㆍ차별화 서비스 전략(스마트 체크인 시스템 등)을 시행하여 성공적으로 사업을 추진중에 있습니다. 성수기와 비수기가 서로 다른 산업들을 한데 조성하여, 레저사업의 경영효율성도 높일 수 있을 것으로 예상됩니다.[건설사업부문]지속 가능한 성장을 달성하기 위하여 양질의 수주 등을 통하여 내실에 충실을기하는 한편, 미래 성장기반 확보에 집중하고 있습니다. 품질 및 안전 관리에 더욱 집중하여 근본적인 경쟁력을 강화하고, 공공발주 공사에 지속적으로 참여하면서도 자체사업, 민관합동개발 등의 사업에 참여하고 있으며, 미래 신성장동력 발굴을 위한연구 및 육성에 전 임직원이 노력을 기울이고 있습니다.[기타사업부문]당사가 영위하는 사업(양곡화물 보관)은 항만 장치산업에 기반한 사업으로서 여타 일반 창고업과 달리 시장 진입장벽이 높은 편에 속합니다. 이는 사업 초기 지역거점 항만의 부두 운영권을 선점하여 대규모 투자를 통한 인프라 확보가 경쟁력을 좌우하는 기본 요소이며, 선박에서의 하역작업부터 물품의 보관과 출고까지 원스탑으로 처리 할 수 있는 시스템과 운영체계를 구축하는 것 또한 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

(5) 조직도

지주회사의 조직은 아래와 같습니다.

㈜티와이홀딩스조직도(2025-12).jpg ㈜티와이홀딩스조직도(2025-12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제6기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표[결손금처리계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제6(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제5(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 티와이홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기말		제5(전)기말
자산
I. 유동자산			296,169,650,278		387,919,954,080
현금및현금성자산	5,6,39	92,276,054,327		154,112,044,375
매출채권및기타채권	7,39,40	121,546,362,817		115,727,807,023
유동당기손익-공정가치측정금융자산	8,39	468,808,721		-
유동상각후원가측정금융자산	8,39	61,082,897,076		61,053,927,383
재고자산	10	831,137,609		395,945,728
기타유동금융자산	9,39,40	5,000,000,000		40,000,000,000
기타유동자산	11,40	13,000,118,658		16,520,610,121
당기법인세자산		1,964,271,070		109,619,450
II. 비유동자산			1,433,493,334,774		1,413,499,232,364
비유동매출채권및기타채권	7,39,40	49,702,500,024		51,573,753,343
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	8,39	19,630,045,855		28,988,065,168
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,39	508,059,011,880		611,318,880,204
비유동상각후원가측정금융자산	8,39	70,151,877,465		70,278,807,851
기타비유동금융자산	6,9,39	2,000,000		2,000,000
기타비유동자산	11	3,993,958,550		3,993,958,550
순확정급여자산	23	1,025,563,101		1,505,281,342
관계및공동기업투자	12	498,848,831,826		357,608,060,693
유형자산	13,14	250,277,123,689		255,091,740,934
무형자산	16	30,315,880,638		31,496,149,578
이연법인세자산	37	1,486,541,746		1,642,534,701
자산총계			1,729,662,985,052		1,801,419,186,444
부채
I. 유동부채			345,816,096,146		330,852,741,253
매입채무및기타채무	17,39,40	99,965,085,076		107,940,452,559
유동차입금및사채	18,39,40	53,200,000,000		45,000,000,000
기타유동금융부채	14,19,20,39,40	135,076,855,692		114,677,172,669
유동충당부채	21	48,250,873,331		32,007,693,195
기타유동부채	22	5,701,904,084		6,668,316,286
당기법인세부채		3,621,377,963		24,559,106,544
II. 비유동부채			406,301,759,547		466,310,728,638
비유동매입채무및기타채무	17,39,40	-		157,609,864
비유동차입금및사채	18,39,40	210,000,000,000		231,600,000,000
기타비유동금융부채	14,19,20,39,40	17,815,014,537		28,230,954,543
비유동충당부채	21	73,079,009,449		55,092,305,511
순확정급여부채	23	472,376,789		740,302,286
기타비유동부채	22	4,724,293,337		7,439,282,711
이연법인세부채	37	100,211,065,435		143,050,273,723
부채총계			752,117,855,693		797,163,469,891
자본
I. 지배기업 소유주지분			928,614,212,477		937,722,773,253
자본금	1,24	25,836,141,000		25,836,141,000
기타불입자본	25,26	814,651,091,287		798,008,583,302
기타포괄손익누계액	27	191,678,532,794		125,509,345,509
이익잉여금(결손금)	28	(103,551,552,604)		(11,631,296,558)
II. 비지배지분			48,930,916,882		66,532,943,300
자본총계			977,545,129,359		1,004,255,716,553
부채및자본총계			1,729,662,985,052		1,801,419,186,444

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제6(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제5(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티와이홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기	제5(전)기
I. 매출액	4,29,40	79,226,563,940	79,373,438,538
II. 매출원가	30,40	36,707,283,846	32,680,787,084
III. 매출총이익		42,519,280,094	46,692,651,454
IV. 판매비와관리비	4,30,31,40	77,083,066,866	127,601,756,276
V. 영업손실	4	(34,563,786,772)	(80,909,104,822)
기타차익	32	1,000,017,747	4,954,008,247
기타차손	33	11,290,839,666	39,327,912,892
금융수익	34	19,666,839,893	55,153,752,805
금융비용	35	57,267,243,846	91,018,417,644
관계및공동기업투자이익	36	2,916,958,742	106,154,043,121
관계및공동기업투자손실	36	1,112,616,401	16,632,538,870
VI. 법인세비용차감전 계속영업손실		(80,650,670,303)	(61,626,170,055)
VII. 계속영업 법인세비용	37	12,136,396,415	85,941,191,182
VIII. 계속영업당기순손실		(92,787,066,718)	(147,567,361,237)
IX. 중단영업이익(손실)	45	-	29,505,161,214
X. 연결당기순손실		(92,787,066,718)	(118,062,200,023)
1. 지배기업 소유주지분		(94,061,416,040)	(125,047,638,031)
계속영업손실		(94,061,416,040)	(148,277,913,603)
중단영업이익(손실)		-	23,230,275,572
2. 비지배지분		1,274,349,322	6,985,438,008
계속영업이익		1,274,349,322	710,552,366
중단영업이익		-	6,274,885,642
XI. 연결기타포괄손익		68,545,323,173	106,273,324,198
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(186,492,461)	(368,015,091)
지분법자본변동		(186,492,461)	1,234,932,191
외화환산적립금		-	(1,602,947,282)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		68,731,815,634	106,641,339,289
보험수리적손익		514,649,474	2,000,385,268
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		(103,259,868,324)	146,432,657,235
지분법자본변동		137,573,493,768	(3,462,059,802)
지분법이익잉여금		2,062,660,417	1,409,337,635
법인세효과	37	31,840,880,299	(39,738,981,047)
XII. 연결총포괄손익		(24,241,743,545)	(11,788,875,825)
1. 지배기업 소유주지분		(25,751,068,760)	(18,914,099,837)
계속영업포괄손실		(25,751,068,760)	(40,541,428,126)
중단영업포괄이익(손실)		-	21,627,328,290
2. 비지배지분		1,509,325,215	7,125,224,012
계속영업포괄이익		1,509,325,215	850,338,370
중단영업포괄이익		-	6,274,885,642
XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익	38
1. 계속영업과 중단영업
기본 및 희석 주당손실		(2,577)	(3,535)
2, 계속영업
기본 및 희석 주당손실		(2,577)	(4,182)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제6(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제5(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티와이홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	자본금	기타불입자본						기타포괄손익누계액			이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총계
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손실	감자차손	주식선택권	기타자본잉여금	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	지분법자본변동	외화환산적립금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	25,836,141,000	555,827,668,108	(99,308,487,729)	-	(13,400,022,544)	395,458,113	311,658,910,270	1,860,789,702	18,963,263,661	1,602,947,282	110,170,025,465	913,606,693,328	60,223,871,208	973,830,564,536
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(125,047,638,031)	(125,047,638,031)	6,985,438,008	(118,062,200,023)
외화환산적립금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,602,947,282)	-	(1,602,947,282)	-	(1,602,947,282)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,254,425,610)	-	-	(3,254,425,610)	-	(3,254,425,610)
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440,437,230	1,440,437,230	-	1,440,437,230
관계 및 공동기업 처분으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	-	-	1,027,297,999	-	262,405,186	1,289,703,185	-	1,289,703,185
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,614,054,396	1,614,054,396	138,136,857	1,752,191,253
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	-	108,774,370,959	-	-	-	108,774,370,959	(1,649,147)	108,772,721,812
신종자본증권의 발행	-	-	-	-	-	-	41,600,000,000	-	-	-	-	41,600,000,000	-	41,600,000,000
주식기준보상	-	-	-	-	-	143,726,027	-	-	-	-	-	143,726,027	-	143,726,027
주식선택권의 취소	-	-	-	-	-	(253,792,563)	253,792,563	-	-	-	-	-	-	-
연결실체내 자본거래	-	-	-	-	-	-	1,345,088,701	-	-	-	-	1,345,088,701	(3,945,088,701)	(2,600,000,000)
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	-	(1,861,951,202)	-	-	-	(1,861,951,202)	3,132,235,075	1,270,283,873
기타	-	-	-	-	-	6,380,112	(260,137,756)	-	-	-	(70,580,804)	(324,338,448)	-	(324,338,448)
2024.12.31(전기말)	25,836,141,000	555,827,668,108	(99,308,487,729)	-	(13,400,022,544)	291,771,689	354,597,653,778	108,773,209,459	16,736,136,050	-	(11,631,296,558)	937,722,773,253	66,532,943,300	1,004,255,716,553
2025.01.01(당기초)	25,836,141,000	555,827,668,108	(99,308,487,729)	-	(13,400,022,544)	291,771,689	354,597,653,778	108,773,209,459	16,736,136,050	-	(11,631,296,558)	937,722,773,253	66,532,943,300	1,004,255,716,553
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94,061,416,040)	(94,061,416,040)	1,274,349,322	(92,787,066,718)
현금배당	-	-	-	-	-	-	(3,500,000,000)	-	-	-	-	(3,500,000,000)	(2,970,400,000)	(6,470,400,000)
자기주식의 처분	-	-	81,618,415,480	(48,726,618,254)	-	-	-	-	-	-	-	32,891,797,226	-	32,891,797,226
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-	131,333,767,581	-	-	131,333,767,581	-	131,333,767,581
보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,256,634	169,256,634	234,975,893	404,232,527
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,971,903,360	1,971,903,360	-	1,971,903,360
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	-	(65,164,580,296)	-	-	-	(65,164,580,296)	-	(65,164,580,296)
주식기준보상	-	-	-	-	-	143,333,334	-	-	-	-	-	143,333,334	-	143,333,334
연결실체내 자본거래	-	-	-	-	-	-	(12,892,622,575)	-	-	-	-	(12,892,622,575)	(16,140,951,633)	(29,033,574,208)
2025.12.31(당기말)	25,836,141,000	555,827,668,108	(17,690,072,249)	(48,726,618,254)	(13,400,022,544)	435,105,023	338,205,031,203	43,608,629,163	148,069,903,631	-	(103,551,552,604)	928,614,212,477	48,930,916,882	977,545,129,359

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제6(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제5(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티와이홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기		제5(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(45,492,008,640)		71,039,643,653
1. 연결당기순손실		(92,787,066,718)		(118,062,200,023)
2. 수익ㆍ비용 조정	44	107,855,245,946		130,893,042,091
3. 운전자본의 변동	44	(28,951,402,848)		(44,332,371,328)
4. 배당수익의 수취		1,563,849,597		133,485,433,834
5. 법인세납부액		(33,172,634,617)		(30,944,260,921)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			53,883,736,621		(85,208,984,910)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		122,310,995,418		400,645,403,446
이자수익의 수취		12,996,979,904		19,909,350,733
기타채권의 감소		835,762,352		2,818,678,930
기타유동금융자산의 감소		94,234,254,103		42,055,560,429
유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		146,919,431		1,102,570,374
유동상각후원가측정금융자산의 감소		-		30,000,000,000
비유동매출채권및기타채권의 감소		3,145,709,000		693,165,100
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		10,937,870,628		2,581,408,009
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소		-		483,000,000
비유동상각후원가측정유가증권의 회수		-		4,011,428,572
매각예정비유동자산의 처분		-		144,900,413,129
유형자산의 처분		13,500,000		5,469,014,574
무형자산의 처분		-		99,125,000
연결범위변동으로 인한 현금의 순증감		-		146,521,688,596
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(68,427,258,797)		(485,854,388,356)
기타채권의 증가		-		301,364,047,556
기타유동금융자산의 증가		59,152,299,625		82,091,102,673
유동상각후원가측정금융자산의 증가		-		30,000,000,000
비유동매출채권및기타채권의 증가		3,157,085,600		2,339,239,729
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		1,474,000,000		12,404,000,000
관계및공동기업투자의 취득		300,000,000		50,000,000,000
유형자산의 취득		4,169,738,843		6,846,698,398
무형자산의 취득		159,800,000		809,300,000
연결범위변동으로 인한 현금의 감소		13,434,729		-
기타투자활동으로 인한 현금유출액		900,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(70,227,718,029)		11,449,694,281
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		17,697,472,000		325,681,139,815
유동차입금및사채의 차입		-		47,000,000,000
비유동차입금및사채의 차입		-		234,000,000,000
기타비유동금융부채의 증가		122,472,000		3,081,139,815
자기주식의 처분		17,575,000,000		-
신종자본증권의 발행		-		41,600,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(87,925,190,029)		(314,231,445,534)
이자비용의 지급		27,015,575,663		78,459,052,247
유동차입금및사채의 상환		11,400,000,000		225,428,165,000
장기차입금및사채의 상환		2,000,000,000		-
기타유동금융부채의 감소		10,666,440,158		7,729,228,287
기타비유동금융부채의 감소		80,000,000		15,000,000
배당금의 지급		7,729,600,000		-
비지배주주와의 자본거래		29,033,574,208		2,600,000,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)			(61,835,990,048)		(2,719,646,976)
V. 기초의 현금및현금성자산			154,112,044,375		156,831,691,351
VI. 기말의 현금및현금성자산			92,276,054,327		154,112,044,375

※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 연결재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 연결재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제6(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제5(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 티와이홀딩스	(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기말		제5(전)기말
자산
유동자산			122,488,298,557		183,291,628,939
현금및현금성자산	5,6,37	58,498,205,217		117,501,870,265
매출채권및기타채권	5,8	3,431,922,870		5,668,262,886
유동당기손익-공정가치측정 금융자산	5,10	468,808,721		-
유동상각후원가측정금융자산	5,10	60,000,000,000		60,000,000,000
기타유동자산	9	89,361,749		121,495,788
비유동자산			1,081,909,445,450		1,190,670,946,937
비유동매출채권및기타채권	5,8	45,809,233,089		46,107,711,323
비유동당기손익-공정가치측정 금융자산	5,10	4,600,000,000		5,607,422,582
비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	5.10	508,059,011,880		611,318,880,204
비유동상각후원가측정금융자산	5,10	50,611,789,405		50,459,420,214
기타비유동금융자산	5,7,11	2,000,000		2,000,000
종속기업,관계기업및공동기업투자	12	456,570,400,289		458,905,380,045
유형자산	13,14	11,347,762,622		12,154,072,832
무형자산	15	591,045,386		616,819,845
순확정급여자산	22	324,244,229		1,505,281,342
기타투자자산		3,993,958,550		3,993,958,550
자산총계			1,204,397,744,007		1,373,962,575,876
부채
유동부채			162,309,892,494		288,814,767,382
매입채무및기타채무	5,16	7,323,516,718		8,139,081,880
유동차입금및사채	5,21,37	53,200,000,000		195,000,000,000
기타유동부채	19	13,818,035		395,624,575
기타유동금융부채	5,14,17,18	50,809,328,518		33,356,723,824
유동충당부채	20	48,250,873,331		32,007,693,195
당기법인세부채		2,712,355,892		19,915,643,908
비유동부채			349,968,858,243		267,198,362,337
비유동차입금및사채	5,21,37	200,000,000,000		71,600,000,000
기타비유동금융부채	5,14,17,18	17,092,799,116		26,741,242,660
비유동충당부채	20	72,650,502,197		54,682,700,797
기타비유동부채		4,058,053,027		6,784,956,554
이연법인세부채	35	56,167,503,903		107,389,462,326
부채총계			512,278,750,737		556,013,129,719
자본
자본금	1,24		25,836,141,000		25,836,141,000
기타불입자본	25,26		754,871,222,486		721,836,091,926
기타포괄손익	27		43,621,588,516		108,786,168,812
결손금	28		(132,209,958,732)		(38,508,955,581)
자본총계			692,118,993,270		817,949,446,157
자본과부채총계			1,204,397,744,007		1,373,962,575,876

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제6(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제5(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티와이홀딩스	(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기	제5(전)기
영업수익	29	3,396,209,730	133,609,519,765
영업비용	30,31	49,788,765,122	87,329,524,794
영업이익(손실)		(46,392,555,392)	46,279,994,971
영업외수익(비용)		(38,949,562,642)	222,883,143,839
기타차익	32	6,093,416	4,311,743,430
기타차손	32	11,045,464,462	21,029,590,371
금융수익	33	15,980,759,464	48,984,128,991
금융비용	33	41,555,971,304	70,810,877,557
종속ㆍ관계기업등투자손익	34	(2,334,979,756)	261,427,739,346
법인세비용차감전순이익(손실)		(85,342,118,034)	269,163,138,810
법인세비용	35	8,163,322,387	98,240,690,683
당기순이익(손실)		(93,505,440,421)	170,922,448,127
기타포괄손익		(65,360,143,026)	109,596,744,495
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	22,28	(195,562,730)	810,575,683
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	27	(65,164,580,296)	108,786,168,812
총포괄손익		(158,865,583,447)	280,519,192,622
주당손익	36
기본주당이익(손실)		(2,562)	4,708
희석주당이익(손실)		(2,562)	4,680

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제6(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제5(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티와이홀딩스	(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본							기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	합계
주식발행초과금	자기주식	주식선택권	감자차손	자기주식처분손실	기타자본잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	25,836,141,000	555,827,668,108	(99,308,487,729)	401,838,225	(13,400,022,544)	-	236,825,127,483	680,346,123,543	-	(210,171,398,587)	496,010,865,956
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,922,448,127	170,922,448,127
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,575,683	810,575,683
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	-	-	-	-	-	108,786,168,812	-	108,786,168,812
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	-	143,726,027	-	-	-	143,726,027	-	-	143,726,027
주식선택권의 취소	-	-	-	(253,792,563)	-	-	253,792,563	-	-	-	-
신종자본증권의 발행	-	-	-	-	-	-	41,600,000,000	41,600,000,000	-	-	41,600,000,000
기타	-	-	-	-	-	-	(253,757,644)	(253,757,644)	-	(70,580,804)	(324,338,448)
2024.12.31(전기말)	25,836,141,000	555,827,668,108	(99,308,487,729)	291,771,689	(13,400,022,544)	-	278,425,162,402	721,836,091,926	108,786,168,812	(38,508,955,581)	817,949,446,157
2025.01.01(당기초)	25,836,141,000	555,827,668,108	(99,308,487,729)	291,771,689	(13,400,022,544)	-	278,425,162,402	721,836,091,926	108,786,168,812	(38,508,955,581)	817,949,446,157
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(93,505,440,421)	(93,505,440,421)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(195,562,730)	(195,562,730)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	(65,164,580,296)	-	(65,164,580,296)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	-	143,333,334	-	-	-	143,333,334	-	-	143,333,334
자기주식의 처분	-	-	81,618,415,480	-	-	(48,726,618,254)	-	32,891,797,226	-	-	32,891,797,226
2025.12.31(당기말)	25,836,141,000	555,827,668,108	(17,690,072,249)	435,105,023	(13,400,022,544)	(48,726,618,254)	278,425,162,402	754,871,222,486	43,621,588,516	(132,209,958,732)	692,118,993,270

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제6(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제5(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티와이홀딩스	(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기
영업활동현금흐름		(49,427,815,388)		55,939,915,379
당기순이익(손실)	(93,505,440,421)		170,922,448,127
당기순이익 조정을 위한 가감	83,990,659,888		(184,314,389,728)
감가상각비	924,692,315		172,812,854
무형자산상각비	25,774,459		35,930,556
퇴직급여	382,321,750		2,009,777,008
주식보상비용	143,333,334		143,726,027
대손상각비	38,407,156,736		71,446,781,949
기타충당부채전입액	11,045,464,461		20,947,693,195
이자비용	20,634,818,885		70,097,394,481
상각후원가측정금융자산손상차손	422,569,702		-
파생상품평가손실	8,524,569,933		-
금융지급보증손실	10,529,907,702		713,483,076
종속기업투자손상차손	2,334,979,756		17,926,660,305
종속기업투자처분손실	-		17,260,727,182
유형자산처분손실	-		77,809,545
상각후원가측정금융자산손상차손환입	-		(1,119,224,928)
종속기업투자처분이익	-		(4,639,180,298)
관계및공동지배기업투자처분이익	-		(291,975,946,535)
금융지급보증손실환입	-		(17,563,585,011)
파생상품평가이익	(3,143,764,456)		(8,308,102,827)
유형자산처분이익	(3,642,471)		(4,310,397,193)
배당수익	(1,563,849,597)		(133,478,223,572)
이자수익	(12,836,995,008)		(21,993,216,225)
법인세비용	8,163,322,387		98,240,690,683
영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동	(15,761,945,438)		(36,615,300,892)
미수금	(1,524,577,592)		278,426,712
선급금	22,845,100		(52,190,280)
선급비용	9,288,939		5,212,066,654
금융리스채권	1,595,934,136		-
미지급금	(2,827,694,806)		2,733,624,066
미지급비용	(2,145,527,731)		7,161,863,182
예수금	(381,806,540)		366,038,715
충당부채	(11,057,956,888)		(50,189,069,589)
확정급여부채	(205,349,000)		(2,346,909,400)
사외적립자산	752,898,944		220,849,048
배당금의 수취	1,563,849,597		133,478,223,572
법인세의 납부	(25,847,784,410)		(27,531,065,700)
투자활동현금흐름		5,728,567,854		(152,599,336,416)
단기대여금의 증가	-		(296,274,467,660)
보증금의 증가	(7,991,600)		(4,039,579,896)
장기대여금의 증가	-		(1,000,000,000)
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,000,000,000)
공동기업투자의 취득	-		(50,000,000,000)
토지의 취득	(331,035,559)		(1,888,354,307)
건물의 취득	(508,432,781)		(1,503,259,579)
차량운반구의 취득	-		(110,723,222)
건설중인자산의 취득	-		(732,237,000)
회원권의 취득	-		(350,000,000)
단기대여금의 감소	474,467,660		880,204,930
보증금(유동)의 감소	-		1,321,474,000
유동상각후원가측정금융자산의 회수	146,919,431		-
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	538,613,861		-
비유동상각후원가측정금융자산의 회수	-		2,285,714,286
종속기업투자의 처분	-		177,208,668,816
토지의 처분	-		3,665,000,000
건물의 처분	-		1,200,000,000
이자의 수취	5,416,026,842		17,738,223,216
재무활동현금흐름		(15,171,572,118)		114,943,072,313
단기차입금의 차입	-		183,000,000,000
장기차입금의 차입	-		74,000,000,000
기타비유동금융부채의 증가	112,472,000		3,081,139,815
신종자본증권의 발행	-		41,600,000,000
자기주식의 처분	17,575,000,000		-
단기차입금의 상환	-		(120,000,000,000)
유동파생상품부채의 정산	(6,500,000,000)		-
유동성장기차입금의 상환	(13,400,000,000)		-
리스료의 지급	(1,943,468,452)		(75,523,990)
이자비용의 지급	(11,015,575,666)		(66,662,543,512)
현금및현금성자산의 증감		(59,003,665,048)		18,283,651,276
기초의 현금및현금성자산		117,501,870,265		99,218,218,989
기말의 현금및현금성자산		58,498,205,217		117,501,870,265

- 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서(안)>

제 6 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 5 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 천원 )

구분	당기 처리예정일: 2026년 3월 27일		전기 처리확정일: 2025년 3월 28일
I.미처리결손금		(281,050,672)		(187,349,668)
1.전기이월미처리결손금	(187,349,668)		(359,012,110)
2.당기순이익(손실)	(93,505,440)		170,922,448
3.순확정급여부채의 재측정요소	(195,562)		810,575
4.기타	-		(70,581)
II.이익잉여금등의 이입액		-		-
III.이익잉여금처분액		-		-
1.이익준비금의 적립	-		-
2.임의적립금의 적립	-		-
3.배당금 (주당배당금(율)): 보통주 : 당기 0원(0%), 전기 0원(0%) 우선주 : 당기 0원(0%), 전기 0원(0%)	-		-
IV.차기이월미처리결손금		(281,050,672)		(187,349,668)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 결손금처리계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 자본의 감소

제 2호 의안 : 자본금 감소의 건(자기주식소각)

가. 자본의 감소를 하는 사유

당사는 2025년 08월 19일 수시공시의무관련사항(자기주식소각 계획안내)를 통하여 기타취득한 자기주식을 소각하기로 공시한 바 있습니다. 기타취득한 자기주식은 과거 2021년 12월 28일 주식회사 티와이홀딩스와 구)SBS미디어홀딩스㈜ 합병 시 티와이홀딩스가 보유 중인 SBS미디어홀딩스 주식 일부에서 배정된 합병신주로 인해 취득한 자기주식, 합병 반대 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 및 합병과정에서 발생한 단수주 등에 따라 취득한 자기주식으로 상법 제 343조에 근거하여 자본금 감소절차에 따라 주주총회 결의에 의해서 소각하고자 합니다.

나. 자본감소의 방법

- 소각 방법 : 자본금 감소 (회사 보유 자기주식 무상소각)- 액면 가액 : 500원 (1주당 액면가액)- 소각 대상 : 2021년 12월 28일 주식회사 티와이홀딩스와 구)SBS미디어홀딩스㈜ 합병 시 티와이홀딩스가 보유 중인 SBS미디어홀딩스 주식 일부에서 배정된 합병신주로 인해 취득한 자기주식, 합병 반대 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 및 합병과정에서 발생한 단수주 등에 따라 취득한 자기주식- 일정

구분	관련일정
주주총회 예정일	2026년 3월 27일
채권자 이의제출기간	2026년 3월 27일 ~ 2026년 4월 29일
감자기준일	2026년 4월 30일
변경상장 예정일	2026년 5월 18일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)
보통주	4,931,935	9.78%	2026년 4월 30일	25,214,634,000(50,429,268주)	22,748,665,500(45,497,333주)
우선주	68,065	5.48%	2026년 4월 30일	621,507,000(1,234,014주)	587,474,500(1,174,949주)

※ 기타 참고사항

- 당사가 보유한 자기주식(보통주 4,931,935주 및 우선주 68,065주)에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.- 상기 '감자기준일'은 채권자 이의제출기간 이후 감자효력 발생일 기준입니다.- 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 [제3-1호 의안] 개정 상법 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	사외이사 명칭 변경관련 조문 정비
제32조(이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사 가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선) ① (현행과 같음) ② 독립이사 가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제35조(이사 ㆍ 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	제35조(이사 ㆍ 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음)
제40조의2(감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	제40조의2(감사위원회의 구성) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생략)	④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)	감사위원 분리선출 상향관련 조문 정비
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.⑨ 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사 명칭 변경관련 조문 정비

[제3-2호 의안: 배당절차 개선]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제44조(이익배당) ① (생략) ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제44조(이익배당) ① (현행과 같음) ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선

[제3-3호 의안 : 부칙]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
〈 신설 〉	부칙 (2026.03.27.) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제29조, 제32조 제2항, 제35조 제1항, 제40조의2 제3항, 제7항, 제8항, 제9항의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	효력 발생시점 명시

□ 이사의 선임

제4호 의안: 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이금로	1965.09.10	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이금로	김앤장법률사무소변호사	2022 ~ 현재2018 ~ 20192017 ~ 2018	- 김앤장 법률사무소 변호사- 수원고검장, 대전고검장- 법무부차관(장관직무대행)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이금로	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

다년간의 법조계에서 쌓아온 실무 경험과 기업 법무 자문 노하우를 바탕으로, 회사의 경영 의사결정이 투명하고 합리적인 법적 테두리 안에서 이루어질 수 있도록 감독하고 지원할 예정임. 또한 사외이사로서 독립적인 견제와 균형의 역할을 수행하며, 기업가치 및 주주가치 증대를 최우선 가치로 삼아 직무에 임하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 상법 등 관련 법령상 결격 사유가 없으며, 사외이사로서의 독립성을 저해할 만한 어떠한 사정도 존재하지 않아 사외이사로서 적합한 자격을 갖추고 있음특히 법무부 차관 및 고등검찰청 검사장을 역임한 법률 전문가로서 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 의사결정 과정에서 주주와 고객 등 다양한 이해관계자의 시각을 균형있게 반영하며 기업의 경쟁력 강화 및 주요 현안 해결에 실질적인 기여를 해 왔음.향후에도 객관적이고 합리적인 판단을 통해 기업의 장기적 성장과 주주 가치 극대화에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서 확인서(이금로)_사외이사.jpg 확인서(이금로)_사외이사

※ 기타 참고사항 - 사외이사 후보 이금로의 임기는 1년입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이금로	1965.09.10	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이금로	김앤장법률사무소변호사	2022 ~ 현재2018 ~ 20192017 ~ 2018	- 김앤장 법률사무소 변호사- 수원고검장, 대전고검장- 법무부차관(장관직무대행)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이금로	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2021년부터 당사의 사외이사로 재직하며 주요 경영 안건에 대하여 면밀하게 법률적, 행정적 검토를 수행해 왔음. 특히 잠재적 리스크를 선제적으로 식별하고 합리적인 대안을 제시하는 등, 독립적이고 객관적인 관점에서 이사회의의사결정 과정에 기여해 왔음또한 법률 전문가로서의 전문성과 풍부한 기업자문 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성 제고 및 준법경영체계 강화에 기여할 것으로 기대되며, 전문적이고 중립적인 시각으로 감사위원회의 책임과 역할을 충실히 수행할 적임자로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함

확인서 확인서(이금로)_감사위원.jpg 확인서(이금로)_감사위원

제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이용걸	1957.11.27	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용걸	前세명대학교총장	2015 ~ 20202013 ~ 20142010 ~ 20132009 ~ 20101984 ~ 2009	- 세명대학교 총장- 방위사업청 청장- 국방부 차관- 기획재정부 제2차관- 기획재정부 예산실장 外	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용걸	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

재무ㆍ행정 분야의 전문성과 장기간의 공직 및 조직운영 경험을 토대로 회사의 경영활동과 내부통제 기능을 충실히 감독하여 경영 투명성을 강화하고, 정책 수립에 대한 전문적 자문과 체계적인 리스크 관리를 통해 기업가치 및 주주가치 증대에 기여하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 정부기관의 재정 및 행정 분야 핵심 보직을 역임하였고, 특히 기획재정부 근무를 통해 확보한 재무 전문성을 바탕으로 당사의 재무 건전성강화와 경영 구조 개선에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됨.또한 국방부차관, 방위사업청장, 세명대학교 총장 등 주요 기관장으로서의 풍부한조직 운영 경험과 국내외 경제 환경에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로, 당사가 직면한주요 경영 현안에 대해 합리적이고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 경쟁력 강화와주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서(이용걸)_감사위원이되는사외이사.jpg 확인서(이용걸)_감사위원이되는사외이사

※ 기타 참고사항

- 제6호 의안은 상법 제542조의 12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 4명 )
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 4명 )
실제 지급된 보수총액	17.9억
최고한도액	30억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다. 주주총회 이후 변경 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.- 당사 홈페이지 게재위치 : https://www.ty-holdings.co.kr

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 자회사 및 종속회사들의 회계 결산 일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 주주총회를 위한 제반 준비 등 사전 계획된 당사의 대내외 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.또한, 당사는 그룹 주요 계열사와 주주총회 개최일이 중복되지 않도록 고려하였습니다.향후 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록노력하겠습니다.

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제6기 주주총회에 활용하고 있으며, 이에대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 행사기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리