TY Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

티와이홀딩스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하 1층 T-Art 홀
4. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적 사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 자본금 감소의 건(자기주식 소각) ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 개정 상법 반영 - 제3-2호 의안 : 배당절차 개선 - 제3-3호 의안 : 부칙 ○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보 : 이금로(사외이사 재선임) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 : 이금로(감사위원회 위원 신규선임) ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 : 이용걸(사외이사/감사위원회 위원 신규선임) ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임 - 상기 4. 의안 주요내용 중 제3-2호 의안에 따라 정관 개정을 통해 정관상 배당기준일을 변경 예정이며, 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 변경되지 않음 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금로	1965-09	1	재선임	- (現) 김앤장 법률사무소 변호사 - (前) 법무부차관 - (前) 수원고검장	-
이용걸	1957-11	3	신규선임	- (前) 세명대학교 총장 - (前) 방위사업청 청장 - (前) 기재부 차관	서부T&D(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이금로	1965-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 김앤장 법률사무소 변호사 - (前) 법무부차관 - (前) 수원고검장
이용걸	1957-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (前) 세명대학교 총장 - (前) 방위사업청 청장 - (前) 기재부 차관

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-