TY Holdings Co., Ltd. — M&A Activity 2023

Apr 13, 2023

티와이홀딩스/회사합병 결정/(2023.04.13)회사합병 결정

회사합병 결정

자회사인	주식회사 에스비에스미디어넷	의 주요경영사항신고

1. 합병방법			(주)에스비에스미디어넷이 (주)미디어넷플러스를 흡수합병 - 존속회사 : (주)에스비에스미디어넷(비상장법인) - 소멸회사 : (주)미디어넷플러스(비상장법인)
- 합병형태			간이합병
2. 합병목적			경영효율화 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치 제고
3. 합병의 중요영향 및 효과			1) 재무적 영향 및 효과 100% 자회사 흡수합병이기 때문에 재무적 효과는 없습니다. 2) 회사 운영에 미치는 영향 및 효과 (주)에스비에스미디어넷이 (주)미디어넷플러스의 보유 자산을 통합 운영함으로써 그룹내 방송사업의 통합 및 이를 통한 사업기회의 확대 및 시너지 창출로 기업 가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 본 건 합병을 통해 방송사업을 효율적으로 운영할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 본 합병은 회사의 성장성 및 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
4. 합병비율			0.0000000
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
- 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수			-
5. 합병비율 산출근거			(주)에스비에스미디어넷은 피합병회사인 (주)미디어넷플러스 발행주식의 100%를 소유하고 있으며, 합병시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출함.
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부		미해당
- 근거 및 사유		비상장 회사간 동일지배하의 100% 자회사 합병
외부평가기관의 명칭		-
외부평가 기간		-
외부평가 의견		-
7. 합병신주의 종류와 수 (주)	보통주식		-
종류주식		-
8. 합병상대회사	회사명		㈜미디어넷플러스
주요사업		방송채널사용사업
회사와의 관계		자회사
최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계	8,115,177,726	자본금
부채총계	1,662,241,303	매출액	4,859,588,225
자본총계	6,452,936,423	당기순이익	-353,644,971
- 외부감사 여부		기관명	한영회계법인	감사의견
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우		대표이사	-	설립연월일
본점소재지	-
증권신고서 제출예정일	-
9. 신설합병회사	회사명		-
설립시 재무내용(원)		자산총계	-	부채총계
자본총계	-	자본금	-
-		현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)		-
주요사업		-
재상장신청 여부		해당없음
10. 합병일정	합병계약일		2023-04-13
주주확정기준일		-
주주명부 폐쇄기간	시작일	-
종료일	-
합병반대의사통지 접수기간	시작일	-
종료일	-
주주총회예정일자		2023-04-27
주식매수청구권 행사기간	시작일	-
종료일	-
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
매매거래 정지예정기간	시작일	-
종료일	-
채권자이의 제출기간	시작일	2023-04-28
종료일	2023-05-28
합병기일		2023-06-01
종료보고 총회일		2023-06-01
합병등기예정일자		2023-06-07
신주권교부예정일		-
신주의 상장예정일		-
11. 우회상장 해당 여부			해당없음
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부			해당없음
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건		-
매수예정가격		-
행사절차, 방법, 기간, 장소		-
지급예정시기, 지급방법		-
주식매수청구권 제한 관련 내용		-
계약에 미치는 효력		-
14. 이사회결의일(결정일)			2023-04-13
- 사외이사참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			참석
15. 풋옵션 등 계약 체결여부			아니오
- 계약내용			-
16. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
- 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 향후 회사구조개편에 관한 계획
본 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 계획 중인 회사구조개편에 관한 사항은 없습니다.
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 8. 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2022년 말 재무제표 기준임. 2. 상기 10. 합병일정은 공시시점 현재의 예정일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경 될 수 있음.
※ 관련공시	-