TY Holdings Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Dec 3, 2021

티와이홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2021.12.03)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 티와이홀딩스와 에스비에스미디어홀딩스 주식회사의 합병 진행상황 안내
2. 주요내용	주식회사 티와이홀딩스(이하, 티와이홀딩스)와 에스비에스미디어홀딩스 주식회사(이하, 에스비에스미디어홀딩스)의 합병과 관련하여, 이사회 개최 결과 및 진행 상황을 아래와 같이 안내 드립니다. (1) 이사회개최일 : 2021년 12월 3일 (2) 승인 안건 : - 주식매수청구권 행사에 따른 합병 계약 해제권 불행사의 건 (3) 주식매수청구권 : ① 주식매수청구권 행사 결과 - 티와이홀딩스 보통주 행사 금액 : 총 94,958,415,480원  (행사주식수 3,559,161주, 주당행사가격 26,680원) - 티와이홀딩스 우선주 행사 금액 : 총 2,062,460,184원  (행사주식수 80,389주, 주당행사가격 25,656원) - 에스비에스미디어홀딩스 행사 금액 : 총 10,805,253,375원 (행사주식수 5,212,375주, 주당행사가격 2,073원) - 양사 합산 행사 금액 : 총 107,826,129,039원 ② 양사 주주들의 주식매수청구로 인하여 지급하여야 할 주식매수가액의 합계가 50,000,000,000(오백억)원을 초과하였습니다. 이에 양사는 이사회를 개최하였으며 계약 해제권을 불행사하기로 결정하였습니다. (4) 향후 일정 : 티와이홀딩스와 에스비에스미디어홀딩스는 당초 합병 계약서 및 주요사항 보고서상의 일정과 동일하게 합병을 진행합니다. - 주식매수대금 지급예정일 : 2021년 12월 24일 - 합병기일 : 2021년 12월 28일 - 에스비에스미디어홀딩스 매매거래 정지기간 :    2021년 12월 22일 ~ 2022년 1월 17일 - (소멸법인 주주 대상) 신주 상장예정일 :    2022년 1월 18일 ※ 존속법인인 티와이홀딩스는 매매거래 정지기간 없음
3. 결정(확인)일자	2021-12-03
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 “2. 주요내용” 중 “(4) 향후일정”에서 “매매거래 정지기간과 신주 상장일“은 회사 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2021-04-30 회사합병 결정 2021-10-05 증권신고서(합병) 2021-10-18 투자설명서 2021-11-12 임시주주총회 결과