TY Holdings Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

티와이홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하1층 T-Art홀
4. 의안 주요내용		□ 제1기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표(결손금 처분계산서(안)   포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임     의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은   대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임. - 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이덕주	1966-02	3	신규선임	- 現 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이덕주	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대학교 공과대학 산업공  학과 교수