TY Holdings Co., Ltd. — AGM Information 2021

Sep 28, 2021

티와이홀딩스/주주총회소집결의/(2021.09.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-11-12
3. 장소		서울 영등포구 여의도공원로 111 태영빌딩 지하1층 T-Art홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건      제 1 호 의안  합병 계약서 승인의 건      제 2 호 의안  정관 일부 변경의 건      제 3 호 의안  이사 선임의 건       3-1호 의안  사내이사 선임의 건 (신경렬)       3-2호 의안  사외이사 선임의 건 (이금로)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-SBS미디어홀딩스(주)와의 합병에 관련한 임시주주총회 소집 결의입니다. -합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시길 바랍니다. -선임될 이사의 임기는 2022년 3월까지 입니다. -선임될 사외이사의 임기는 2023년 3월까지 입니다.
※ 관련공시	2021-04-30 회사합병 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신경렬	1959-08	-	신규선임	SBS미디어홀딩스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금로	1965-09	-	신규선임	現) 법무법인 솔 대표변호사 前) 대전고등검찰청 및 수원고등검찰정 검사장 前) 법무부 차관(장관직무대행	롯데케미칼(주) (사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	34. 광고사업 및 광고대행업 35. 수출입업		SBS미디어홀딩스(주)와의 합병으로 인한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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