T.Y. — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1568 倉佑　公司提供

序號	9	發言日期	110/07/15	發言時間	17:07:18
發言人	黃芳蕊	發言人職稱	經理	發言人電話	05-2200888#1130
主旨	公告本公司董事任期屆滿全面改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/15
說明	1.發生變動日期:110/07/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:選任 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:蘇祈澤/倉佑實業(股)公司 董事長 董事:蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 董事:朱三都/順嚮工業(股)董事長、 晉嚮工業(股)董事長 董事:黃慧琴/鼎佑投資(有)董事長 董事:富澤投資股份有限公司/代表人:謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人、 中鋼碳素化學(股)獨立董事 董事:頂鑫投資股份有限公司/代表人:楊艷卿/梁鑫實業(股)財務部經理 獨立董事:何殷權/宏準管理顧問(股)董事長、 品茂投資有限公司董事長、 威強電工業電腦(股)公司獨立董事 獨立董事:蘇明道/蘇明道律師事務所負責人 獨立董事:歐進士/國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:蘇祈澤/倉佑實業(股)公司 董事長 董事:蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 董事:朱三都/順嚮工業(股)、 晉嚮工業(股)董事長 董事:蘇祈祜/倉佑實業(股)公司 總經理 董事:富澤投資股份有限公司/代表人:謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人、 中鋼碳素化學(股)獨立董事 董事:頂鑫投資股份有限公司/代表人:楊艷卿/梁鑫實業(股)財務部經理 獨立董事:歐進士/國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授 獨立董事:陳志昌/帝碩科技(股)公司 董事長 獨立董事:林秋賢/台南縣佳里鎮公所財政課長(退休) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事:蘇祈澤 1,431,867股 董事:蘇鑫城 1,717,762股 董事:朱三都 601,058股 董事:蘇祈祜 1,357,000股 董事:富澤投資股份有限公司/代表人:謝幸樹 7,961,779股 董事:頂鑫投資股份有限公司/代表人:楊艷卿 7,427,058股 獨立董事:歐進士 0股 獨立董事:陳志昌 0股 獨立董事:林秋賢 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12 9.新任生效日期:110/07/15 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 故本公司董事會決議通過110年股東常會延期至7月15日召開。 新任董事(含獨立董事)任期自110年7月15日至113年7月14日。

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