T.Y. — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

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倉佑實業股份有限公司一一二年股東常會

各項議案之案由及說明資料

開會時間：中華民國一一二年五月三十日（星期二）上午九時整
開會地點：假嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18 號(本公司中山廠)

■ 承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司一一一年度營業報告書及財務報告案，敬請 決議。

• 說明：1.本公司一一一年度個體財務報告暨合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所 江佳玲會計師及吳秋燕會計師查核完竣，並出具無保留意見在案，連同一一一年 度營業報告書業經本公司董事會決議通過後送請審計委員會審查竣事。

  • 2.前項營業報告書及財務報告，請參閱本議事手冊，提請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司一一一年度盈餘分配表，敬請 決議。

說明：民國一一一年度盈餘分配表經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱
本議事手冊，提請承認。

決議：

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