T.Y. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1568 倉佑　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/15	發言時間	16:20:16
發言人	黃芳蕊	發言人職稱	經理	發言人電話	05-2200888#1130
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/15
說明	1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:本公司中山廠(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一０年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一一０年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。 (3)本公司一一０年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一一０年度盈餘分配報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一０年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司一一０年度盈餘分配表。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司『公司章程』修訂案。 (2)修正本公司『取得或處分資產作業細則』案。 (3)修正本公司『股東會議事規則』案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無

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