T.Y. — AGM Information 2021

Sep 23, 2021

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倉佑實業股份有限公司一一０年第一次股東臨時會

各項議案之案由及說明資料

開會時間：中華民國一一０年九月十日（星期五）上午九時整 開會地點：假嘉義縣民雄鄉福樂村中山路 18 號（本公司中山廠員工餐廳）

■ 討論暨選舉事項

第一案：董事會提

案由：本公司『公司章程』修訂案，敬請 決議。

• 說明：1.配合未來營運需求新增公司所營之事業項目，爰修訂本章程，其修訂條文對照表 請參閱本議事手冊。提請 討論。

  • 2.修正前『公司章程』請參閱本議事手冊。

決議：

第二案：董事會提

案由：補選董事一席案，敬請 選舉。

說明：1.本公司第十四屆董事缺額一席，擬依本公司章程進行補選。

• 2.本次應選出董事一席，任期自 110 年 9 月 10 日起至 113 年 7 月 14 日止。

• 3.依本公司章程規定上述應選任董事採候選人提名制，股東應就董事候選人名單選 任之。經 110 年 7 月 15 日董事會審核通過之董事候選人 1 席，其學(經)歷及其他 相關資料如下：

類別	候選人姓名	主要學(經)歷	持有股數
董事	富澤投資(股)公司代表人：蘇祈祜	學歷：美國丹佛大學企管學士、成功大學高階管理碩士EMBA經歷：梁鑫實業(股)公司生管/廠務/業務專員、人力資源室經理現職：倉佑實業(股)總經理	7,961,779

4.提請 選舉。

選舉結果：

第四案：董事會提

案由：討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 決議。

• 說明：為配合本公司經營策略及業務發展需要，依公司法第二Ｏ九條：「董事為自己或他 人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可」，擬請解除新任董事及其代表人競業禁止限制名單，內容如下：

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	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務
董事候選人
	公司名稱	所任職務	主要營業項目
富澤投資(股)公司代表人：蘇祈祜	富澤投資(股)公司	董事	一般投資業

提請 討論。

決議：

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