T.Y. — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1568 倉佑　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/22	發言時間	17:10:51
發言人	黃芳蕊	發言人職稱	經理	發言人電話	05-2200888#1130
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０九年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一０九年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。 (3)本公司一０九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一０九年度盈餘分配報告。 (5)庫藏股買回執行情形報告。 (6)修訂『第二次 買回股份轉讓員工辦法』報告。 (7)訂定『誠信經營守則作業程序及行為指南』報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一０九年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司一０九年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司『董事選舉辦法』案。 (2)修正本公司『股東會議事規則』案。 (3)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項:無

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