T.Y. — AGM Information 2019

Jul 2, 2019

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倉佑實業股份有限公司一０八年股東常會

各項議案之案由及說明資料

開會時間：中華民國一０八年六月十八日（星期二）上午九時整

開會地點：假嘉義縣民雄鄉福樂村中山路 18 號（本公司中山廠員工餐廳）

■ 承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司一０七年度營業報告書及財務報告案。

• 說明： 1. 本公司一０七年度個體財務報告暨合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所 陳珍麗會計師及吳秋燕會計師查核完竣，並出具無保留意見在案，連同一０七年度 營業報告書業經本公司董事會決議通過後送請審計委員會審查竣事。

  1. 前項營業報告書及財務報告，請參閱本議事手冊，提請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司一０七年度盈餘分配案。

• 說明： 1. 本公司民國一Ｏ七年度稅後淨利新台幣 94,713,244 元，依法提列 10% 法定盈餘公 積新台幣 9,471,324 元及特別盈餘公積新台幣 3,766,537 元後，加計期初未分配盈 餘之可供分配盈餘為新台幣 335,031,340 元，每股預計配發現金股利 0.65 元 ( 發放 至元為止 ) ，計新台幣 66,646,163 元，配發不足一元之畸零款合計數，轉列公司其 他收入處理。

  1. 股東紅利分配，係按 108 年 3 月 22 日董事會決議通過時流通在外股數 103,086,559 股扣除庫藏股 554,000 股計算之，嗣後如因辦理增資發行新股、買回本公司股份、 庫藏股轉讓或註銷而影響流通在外股數，以致股東配息率因此發生變動者，擬請 股東會授權董事會全權處理並調整之。

  2. 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

  3. . 民國一０七年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊，提請 承認。

決議：

■ 討論事項

第一案：董事會提

案由：本公司『公司章程』修訂案。

說明： 1. 配合『公司法』修正，爰修訂本公司章程，其修訂條文對照表請參閱本議事手冊， 提請 討論。

1. 修正前『公司章程』請參閱本議事手冊。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司『取得或處分資產作業細則』修訂案。

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• 說明： 1. 配合主管機關修正『公開發行公司取得或處分資產處理準則』，爰修訂本公司『取 得或處分資產作業細則』，其修訂條文對照表請參閱本議事手冊，提請 討論。

• 1. 修訂前『取得或處分資產作業細則』請參閱本議事手冊。

決議：

第三案：董事會提

案由：本公司『從事衍生性商品作業細則』修訂案。

• 說明： 1. 配合主管機關修正『公開發行公司取得或處分資產處理準則』，爰修訂本公司『從 事衍生性商品作業細則』，其修訂條文對照表請參閱本議事手冊，提請 討論

• 1. 修訂前『從事衍生性商品作業細則』請參閱本議事手冊。

決議：

第四案：董事會提

案由：本公司『資金貸與他人作業細則』修訂案。

• 說明： 1. 配合主管機關修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』，爰修訂本公司 『資金貸與他人作業細則』，其修訂條文對照表請參閱本議事手冊，提請 討論。 2. 修訂前『資金貸與他人作業細則』請參閱本議事手冊。

決議：

第五案：董事會提

• 案由：本公司『對外背書保證辦法』修訂案。

• 說明： 1 配合主管機關修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』，爰修訂本公司 『對外背書保證辦法』，其修訂條文對照表請參閱本議事手冊，提請 討論。

1. 修訂前『對外背書保證辦法』請參閱本議事手冊。

決議：

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