T.Y. — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1568 倉佑　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/22	發言時間	16:36:17
發言人	黃富貞	發言人職稱	經理	發言人電話	05-2200888
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０七年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一０七年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。 (3)本公司一０七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)修訂『買回股份轉讓員工辦法』報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一０七年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司一０七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司『公司章程』修訂案。 (2)本公司『取得或處分資產作業細則』修訂案。 (3)本公司『從事衍生性商品作業細則』修訂案。 (4)本公司『資金貸與他人作業細則』修訂案。 (5)本公司『對外背書保證辦法』修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.