TXC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

台灣晶技股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：3042

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會者或以電子方式行使表決權者或以規訊方式出席者外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所董集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或限列之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵箱
平信
限時
拚號

開會通知請即拆開

股東 台啓(307)

115-1

出席證號碼：

(307) 台灣晶技股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

紙點：毗圍甲平鐵區工業六路四號(會議廳)

時間：中華民國115年5月27日(星期三)上午九時三十分

舉股東，就名人，台北代理人及訴訟代表人出席股東會時，請請帶帥至前不久妥合證明文件之本，以備回帳。

舉出席簽到卡及委托商城會內簽名或盃章者視為被自出席，但委托商城股東先行抵名人或信託代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

法人指派書

屬股派

出席貴公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

(法人股東親自出席券用)

親自出席簽名或盃章

| 委 论 者 | | 一二、
禁發事最久
止退證高二
交請即前三
日法集子
規定取保時
期限保存
股東會中三
之訟，莫
審經元、壹，
允可證相
結名或
名稱 | 本次股東會區收欠錢的股東會方式方面，
視該辦法係按用意符集中保管信息所
股份有限公司之股東會收託會議平台
「https://stockservices.bbc.com.tw」
相關注意事項及攜帶說明證券商譽由
通知書說明。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、若委託者：債務委託人被自通用，不得以盃章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，
代理人並依下列股權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成：
1. 一一四年度發商報告書及財務報表案。
(1)□承認(2)□及對(3)□棄權
2. 一一四年度盈餘分配案。
(1)□承認(2)□及對(3)□棄權
3. 債付本公司「公司章程」案。
(1)□贊成(2)□及對(3)□棄權
4. 解除董事股業禁止之限制案。
(1)□贊成(2)□及對(3)□棄權
5. 親以私募方式辦理現金贈買發行普通股案。
(1)□贊成(2)□及對(3)□棄權
二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收抵，如因收效期間會，本委託書則屬有效（限此一會期）。
此 致
台灣晶技股份有限公司股權日期 年 月 日 | | | |

股東場所及

人員簽章處

紀念品領取須知

一、紀念品種類：超前50天前品卡(紀念品不足時得以等值前品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席者或以電子方式行使表決權者或以規訊方式出席者除外）
三、紀念品發放方式：

1. 委託就名人代理出席：請於115年4月27日至115年5月21日（拆假日除外；各衛求場所傳遞衛求狀況提早結束徵求）洽衛求人衛求場所辦理（衛求1,000股（含）以上），衛求場所詳見證品發生費網址：https://lrsw.sfi.org.tw至「委託者免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
2. 親至告知股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或盃章）出席股東會，並領取紀念品，於開會壹天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

3. 持股1,000股以上之股東如不委託或被自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於於開會壹天會議結束前至會場領取。

4. 紀念品之兌換恕不採解密方式。

5. 以電子方式行使表決權且投票成功者或以視該方式參與股東會者，請攜帶下列文件：

(1) 青分證正本。

(2) 憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二插一)上述(1)(2)文件皆需具備，於115年6月16日至115年6月18日上午9時至下午4時30分止，至天天請各股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷通入至賽射記前暫久樓後方停車場）繞領紀念品。此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

長號會議顧問股份有限公司（銷錄）
股東號碼址	股東號號址
台北市中天區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tof Inc號牌(如六路口、路名分享)	(02)2542-9368
台北市松山區東西路5號1樓(統一碩士對函)	8058-327-999
台北市大安區保安街230號	(02)2708-5046
利比市采和區中和路501號(金沙灣線線行)	(02)2927-9606
利比市東區西大路27號8號(中六輪東西)	(02)2526-8802
台北市東區大門路1號1樓(機角站-九輪東西對函)	(04)2203-0333
台北市東區大門路一段85巷5號(東門圍場旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街60號(線之車站下線信託接口)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三頭路13號(汶水甲線、路線高中)	(07)823-0388

(307) 台灣晶技股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東 戶號				股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	郵局 號				郵局 號						原 發行 總

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管信息所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，按股東另有書面指示匯款帳號外，將依當股東自行核函匯新頒發之帳號為優先匯款之依據。
二、未須帳號核函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主板戶（匯新策略、含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
三、按匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續會(請先。
四、不按匯款方式者，本公司依當股東原發送訊紙址於發放日扣除處理費後，以拼號郵寄招贈影像禁止售書轉還之文憑。

股東印鑑卡表單及注意事項

股利股份股份有限公司股東股份有限公司股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東

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股東會
統訊會議平台

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月27日起，至民國115年5月24日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前三十分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8cea7fc5009c）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法撤看直播、提問或行使表決權等，本公司順難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

三、因火災、事變或其他不可抗力借事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：

(一)倘股東會當日因火災、事變或其他不可抗力借事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：

1、已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續退行，以視訊方式參與股東、股求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
2、未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於115年5月28日下午一時整，於桃園市平順區工業六路4號(會議廳)延期或續行集會。

(二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

(三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結案，尚未退行臨時動議時，主席得逕行宣布教會。

股東會統訊會議
平台操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿敘布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

（附件）

擬以私募方式辦理現金增資發行普通股業說明

1、本公司為配合長期營運發展引進策略合作夥伴，充實營運資金及強化財務結構，並考量募集資金或本及引進之時效性與便利性，擬依證券交易法第43條之6等規定，於逾當時概以私募方式辦理現金增資發行普通股，提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場情況決定，自股東會決議本私募業之日起一年內得分次(最多分二次)辦理之。

2、本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股說明如下：

(1)私募金額及股數：預計私募普通股總額以不超過50,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，實際發行股數，將不超過股東會決議通過預計私募之股數，提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場情況辦理。

(2)依證券交易法第43條之6規定辦理私募有價證券匯說明事項：

A、私募價格訂定之依據及合理性：本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：(a)定價日前一、三或上限營業日擠一計算之本公司普通股抵盤價值單算數平均數扣除無價配股授權及配息，並加四減資及除權後之股價；或(b)定價日前三十顆營業日本公司普通股抵盤價值單算數平均數扣除無價配股授權及配息，並加四減資及授權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議或數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並同時考量私募普通股轉讓特點，對象及數量均有嚴格限制，故本次私募價格之訂定應屬合理。

B、特定人選擇方式：

(a)選募人之選擇方式：本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關品牌所定之特定人為限。

(b)選募人選擇目的，必要性及預計效益：為強化產品市場之競爭優勢，及配合公司未來產品規劃引進策略合作夥伴有其必要性，將由策略合作夥伴選募人穩定及強化公司產品市場的營運競爭力。

(c)選募人與公司之關係：本公司目前尚未法定特定選募人，實際選募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據上述法令決定之。

C、辦理私募之必要理由：

(a)不採用公開募集之理由：為因應公司長期發展引進策略合作夥伴並穩定及強化公司產品市場營運競爭力，且考量私募對象、私募方式相對具迅速簡

便之時效性，如透過募集發行有價證券方式募資，恕不易順利於短期內取得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集，透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司募資之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更順保本公司與策略合作夥伴之長期合作關係。

(b)得私募額度：以不超過50,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內分次(最多分二次)辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況，公司實際需參及洽特定人情形辦理之。

(c)辦理私募之資金用途及預計達成效益：各分次私募募集之資金將用以因應公司長期營運發展所需及充實營運資金，各分次私募預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益，對股東權益有正面助益。

D、權利義務：本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，除符合特定情形外，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，除不得售出，本次私募普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定而查閱證券交易所取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會補辦公開發行程序，並申請上市交易。

E、此次辦理私募引進策略合作夥伴後，將不會造成經營權發生重大變動。

F、本次私募普通股於提報股東會決議之日起一年內分次(最多分二次)辦理，本次私募普通股之計算之主要內容：包括實際私募股數、實際私募價格，選募人之選擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度，預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬提請股東會同意授權董事會全權處理之。

G、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關以私募方式發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。

H、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之5規定，應說明事項請詳公開資訊觀網站(網址:http://www.twsc.com.tw/)及本公司網站(網址:https://www.tsccorp.com/investor/shareholdercolumn/shareholders-information/)

台灣晶技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假相關市平順區工業六路四號(會議廳)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營運狀況報告。2. 審計整風險委員會審查。一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘暨資本公積發放現金能利分配情形報告。5. 一一四年度私募增資發行普通股屆期不予辦理報告。6. 第四庫藏股統行情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 傳訂本公司「公司章程」案。2. 解除董事投資意止之限制案。3. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。（四）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

(1)現金能利：新台幣1,461,969.775元，每股配發4.3元。

(2)資本公積發放現金：新台幣169,996,486元，每股配發8.5元。

三、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股業說明，請參閱附件。

四、依公司法第200條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司股市編輯及董事及陳明珍關注董事，於擔保本公司董事期間競賽禁止之限制，其董事投資內容，請參閱股東會議事手冊。

五、繳本出席簽到卡及委託書各已份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日遇往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請註牌回代理人姓名、地址後，於股東會生日前零（近）送本公司股務代理人；或大證券股份有限公司股務代理率(100045份次中大安股務完成株二揽67號地下一樓)，以利等發出席簽到卡予受託代理人，受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會進願書」，並於民國115年5月22日下午四時前，送送本公司股務代理人或大證券股份有限公司股務代理率辦理註冊及登記。

六、本公司委託書之前計點證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接證入網址：https://free.sfi.org.tw並「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會議主要內容，若有公司注第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://www.twsc.com.tw/、點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)；輸入查詢條件(公司證券代號或聯絡及年度)，股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料)。」查詢。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月27日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

台灣晶技股份有限公司董事會

敬尊

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請股求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司靈總之徵求人書面及廣告資料，如實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

七、委託書送達公司後，股東認親自出席股東會或認證書面或電子方式行使表決權者或認證以視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。