TXC — Board/Management Information 2025

May 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	2	發言日期	114/05/27	發言時間	14:59:33
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司薪資報酬、審計暨風險及投資審議委員會 委員任期屆滿及新任名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/27
說明	1.發生變動日期:114/05/27 2.功能性委員會名稱: (1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會 (2)投資審議委員會 3.舊任者姓名: (1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會 余尚武 蔡松棋 蘇艷雪 王傳芬 (2)投資審議委員會 蘇艷雪 余尚武 蔡松棋 王傳芬 林進寶 許倖豪 彭志強(法人董事代表人) 4.舊任者簡歷: (1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會 余尚武：台灣晶技股份有限公司獨立董事 蔡松棋：台灣晶技股份有限公司獨立董事 蘇艷雪：台灣晶技股份有限公司獨立董事 王傳芬：台灣晶技股份有限公司獨立董事 (2)投資審議委員會 蘇艷雪：台灣晶技股份有限公司獨立董事 余尚武：台灣晶技股份有限公司獨立董事 蔡松棋：台灣晶技股份有限公司獨立董事 王傳芬：台灣晶技股份有限公司獨立董事 林進寶：台灣晶技股份有限公司董事 許倖豪：台灣晶技股份有限公司董事 彭志強：台灣晶技股份有限公司法人董事代表人 5.新任者姓名: (1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會 余尚武 顏幸福 邱素梅 陳明怡 (2)投資審議委員會 顏幸福 余尚武 邱素梅 陳明怡 林進寶 潘靜儀 許倖豪 6.新任者簡歷: (1)薪資報酬委員會及審計暨風險委員會 余尚武：台灣晶技股份有限公司獨立董事 顏幸福：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 邱素梅：光寶科技股份有限公司法務長 陳明怡：創新工業技術移轉股份有限公司副總經理 (2)投資審議委員會 顏幸福：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 余尚武：台灣晶技股份有限公司獨立董事 邱素梅：光寶科技股份有限公司法務長 陳明怡：創新工業技術移轉股份有限公司副總經理 林進寶：台灣晶技股份有限公司董事 潘靜儀：華東科技股份有限公司財務長 許倖豪：台灣晶技股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30 10.新任生效日期:114/05/27 11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.